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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2019年12月10日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601699_20191122_9.pdf
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2019-11-22
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年11月21日召开，会议审议通过《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》、《关于召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601699_20191122_1.pdf
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2019-10-30
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601699_20191030_8.pdf
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2019-10-30
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于审议二○一九年第三季度报告的议案》、《关于为子公司提供资金支持的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601699_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601699_20191030_4.pdf
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2019-10-30
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关于为子公司提供资金支持的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601699_20191030_5.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 8.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601699_2019_3.pdf
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2019-10-30
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601699_20191030_7.pdf
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2019-10-17
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2017年公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2017年10月27日发行了山西潞安环保能源开发股份有限公司2017年公司债券（第一期）（简称“17环能01”），本公司将于2019年10月27日支付自2018年10月27日至2019年10月26日期间的利息。
债权登记日：2019年10月26日
债券付息日：2019年10月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/601699_20191017_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年9月11日召开，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/601699_20190913_1.pdf
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2019-09-13
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关于聘任总经理及副总经理和董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-06
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关于控股股东股权司法冻结解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2019-08-29
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关于注销分公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于审议二○一九年半年度报告的议案》、《关于注销山西潞安环保能源开发股份有限公司石圪节洗煤厂的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 6.10
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2019-08-17
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2019半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2019-07-31
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关于收购股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-30
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2019-07-30
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关于收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-30
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2019-07-30
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-30
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关于可续期公司债券确定承销商、承销费的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/601699_20190730_8.pdf
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2019-07-30
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/601699_20190730_5.pdf
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2019-07-30
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》、《关于为山西潞安集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/601699_20190730_1.pdf
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2019-07-05
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关于豁免要约收购进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601699_20190705_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.268元（含税）。
股权登记日：2019/6/25
除息日：2019/6/26
现金红利发放日：2019/6/26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601699_20190618_1.pdf
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000红利发放日 ，2019-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000除权日 ，2019-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派2.680000000(含税)，税后10派2.680000登记日 ，2019-06-25 |
登记日，分配方案 |
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