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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派2.390000000(含税)，税后10派2.390000除权日 ，2020-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-12
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关于参加“2020年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601699_20200612_1.pdf
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2020-05-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司二○一九年度利润分配的议案》、《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601699_20200529_1.pdf
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2020-05-08
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关于公司控股股东增持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601699_20200508_1.pdf
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2020-04-30
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关于为子公司提供资金支持的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601699_20200430_18.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《二○一九年度董事会工作报告》
2 《二○一九年度监事会工作报告》
3 《二○一九年度独立董事述职报告》
4 《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○一九年度利润分配的议案》
7 《关于公司二○二○年度日常关联交易的议案》
8 《关于为子公司提供资金支持的议案》
9 《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》
10 《关于修改公司<章程>的议案》
11 《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》
12 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14 《关于审议公司<二○一九年度企业社会责任报告>的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《二○一九年度董事会工作报告》
2 《二○一九年度监事会工作报告》
3 《二○一九年度独立董事述职报告》
4 《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○一九年度利润分配的议案》
7 《关于公司二○二○年度日常关联交易的议案》
8 《关于为子公司提供资金支持的议案》
9 《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》
10 《关于修改公司<章程>的议案》
11 《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》
12 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14 《关于审议公司<二○一九年度企业社会责任报告>的议案》 |
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2020-04-30
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关于聘任2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601699_20200430_22.pdf
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2020-04-30
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601699_20200430_11.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2020年5月28日10点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司二○一九年度利润分配的议案》、《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》、《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2020-04-30
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关于确认各项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 9.50
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2020-04-30
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关于确认2019年度日常关联交易差异事项及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2020-04-30
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2020-04-20
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-02-06
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关于公司控股股东增持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-14
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关于向全资子公司潞安焦化划转五阳弘峰股权的公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-14
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-14
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年1月13日召开，会议审议通过《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》、《关于划转公司所持山西潞安环能五阳弘峰焦化公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601699_20200114_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-26; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-10; |
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2019-12-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601699_20191211_1.pdf
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2019-11-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》
2 《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
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2019-11-22
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601699_20191122_2.pdf
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2019-11-22
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关于收购股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601699_20191122_3.pdf
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2019-11-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2019年12月10日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601699_20191122_9.pdf
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