| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-04-24
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,072,622,921.03 21,730,038,544.48
所有者权益(或股东权益) 10,224,155,378.90 9,581,972,242.09
归属于上市公司股东的每股净资产 8.89 8.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 692,125,702.91 692,125,702.91
基本每股收益 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.61
加权平均净资产收益率(%) 7.19 7.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.26 7.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77
|
|
|
2010-04-24
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《二○○九年度董事会工作报告》
2 《二○○九年度独立董事述职报告》
3 《二○○九年度监事会工作报告》
4 《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议二○○九度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司二○○九年度利润分配的预案》
7 《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 |
|
|
2010-03-31
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司向控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司及其下属子公司等关联方采购及接受服务、销售煤炭等，预计2010年度日常关联交易总金额分别为159500万元、290000万元。
2009年度关联交易事项中：收购司马煤业公司煤炭，实际发生额超出预计总金额增加30092.71万元；将原向司马煤业公司租赁的综采设备等固定资产，一次性出售给司马煤业公司，交易数额为4407.77万元；就采掘设备维修协议，实际发生额比预计发生额增加2785.36万元。
公司将根据生产经营工作的进程，分别与关联方遵有关定价政策签订经济合同。
|
|
|
2010-03-31
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 18,261,086,714.76 16,669,904,252.58
归属于上市公司股东的净利润 2,108,983,123.73 2,100,934,334.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,122,898,609.24 2,104,202,224.37
基本每股收益 1.833 1.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.845 1.83
加权平均净资产收益率(%) 21.22 32.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 21.34 32.70
每股经营活动产生的现金流量净额 3.88 3.05
2009年末 2008年末
调整后
总资产 21,730,038,544.48 15,718,255,826.56
所有者权益(或股东权益) 9,024,617,618.32 7,173,521,652.59
归属于上市公司股东的每股净资产 7.84 6.23
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。
|
|
|
2010-03-31
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2010年3月30日召开三届十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度末总股本1150542000股为基数，每10股派10元(含税)。
三、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
四、通过关于确认各项资产减值准备的议案。
五、通过关于公司2009年度会计政策变更的议案。
六、通过关于办理银行承兑汇票业务的议案：公司需向兴业银行股份有限公司太原分行等申请签发银行承兑汇票，余额总计不超过33亿元；以公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或信用签发银行承兑汇票。
七、通过关于变更贷款签约银行的议案：根据公司三届十五次、十六次董事会相关决议，向民生银行上海浦江支行及中国招商银行深圳福田支行、昆明支行申请综合授信业务30亿元及2亿元、10亿元。现民生银行总行、招商银行总行已对公司的授信申请予以批复，分别同意给予公司贷款5亿元和17亿元，分别由民生银行太原分行、招商银行太原分行(作为主办行)与公司进行签约并发放贷款。
八、通过关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案：公司向其兼并重组的一批地方煤矿(下称：目标公司)办理壹年期委托贷款，受托人为潞安集团财务有限公司。待目标公司成立后，由目标公司偿还贷款本金和利息。贷款年利率为5.31%，委托贷款手续费由承贷人负担。
九、通过关于确认资产损失的议案：鉴于2008年12月31日湖南株洗洁净煤有限责任公司(截止2008年底欠公司煤款共计64048825.07元)已按法律程序宣告破产，经确认该债权已无法收回。根据公司会计政策规定，现将此项债权做资产损失处理。
十、通过关于变更资产租赁模式的议案：2009年前公司有部分固定资产租赁给控股子公司使用，现拟从2009年起将租赁模式由经营租赁变更为融资租赁。
十一、通过关于与山西潞安矿业集团公司(下称：集团公司)签订资金占用协议的议案：根据集团公司在2009年地方煤炭资源整合过程中，分别与临汾市人民政府、蒲县人民政府签订的有关协议，集团公司向临汾市煤炭工业局、蒲县人民政府支付共计165000万元保证金及抵押金。现集团公司同意公司作为整合主体进行上述协议所涉及的临汾蒲县地区的煤炭资源整合兼并重组工作，由于本次资源整合涉及的相关工作未全部完成和到位，上述资金还未退还。公司与集团公司签订《资金占用协议》，公司对该165000万元占用资金向集团公司支付利息，年利率为银行一年期贷款基准利率，按实际资金占用金额计算；期限自2010年1月1日至集团公司收回该保证金止。
十二、通过公司拟续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
十三、通过关于建立《内幕知情人登记制度》的议案。
十四、通过公司控股子公司潞宁煤业公司拟贷款10.7亿元用于收购整合地方煤矿的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-02-25
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年2月21日上午7时10分左右，山西潞安环保能源开发股份有限公司下属漳村煤矿13采区皮带巷排水点水量突然增大，受此威胁区域为已采完的旧采区，无生产作业人员，对矿井生产不造成影响。目前该矿正在组织排水工作，经排查一名巡回瓦检员下落不明。此次事故已上报安监部门，事故原因正在调查。
|
|
|
2010-01-05
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年12月31日《经济参考报》刊登的《国有煤企潞安环能深陷瞒报门：半年瞒报4起矿难》一文，提及山西潞安环保能源开发股份有限公司2009年4-10月间四名职工因矿难死亡事件，经公司相关部门核实均与事实不符，并非矿难，未对公司正常的生产经营造成影响。
近期网上传言公司发生了重大事故，皆属不实之词。公司安全生产状况良好，一切正常。
|
|
|
2010-01-04
|
公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
2009年12月31日《经济参考报》报道山西潞安环保能源开发股份有限公司今年涉嫌瞒报四起事故，公司正就上述报道的事故进行调查，公司股票于2010年1月4日停牌一天，待权威调查结果公布后复牌。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-25
|
关于大股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司近日收到大股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)通知，其于2009年11月30日至12月23日之间通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司股票10041111股(占公司总股本的0.87%)，减持后集团公司持股占公司股份总数1150542000股的64.865%。
2009年12月18日，集团公司由于操作失误，将“卖出”公司股票误操作为“买入”，本次误操作的数量为41111股，为目前集团公司持有公司股票总数746300889股的0.0055%，买入成交均价为52.80元/股。目前，误操作股票现已全部卖出，卖出均价低于买入价，因此未产生正收益。集团公司承诺严格执行相关投资制度，杜绝再次发生同类行为。
|
|
|
2009-11-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年11月17日召开三届十七次董事会，会议审议同意公司拟以货币资金出资与相关方共同投资设立下述新公司，并进行有关煤矿资源整合及资产重组：
山西蒲县松树岭煤矿有限公司(下称：松树岭煤矿)、临汾高峰炉料有限公司马武煤矿(下称：马武煤矿)、山西蒲县金盾实业有限公司长兴煤矿(下称：长兴煤矿)拟以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安元兴煤业有限公司”(暂定名)，注册资本23000万元，其中公司出资19060万元，占82.87%股权。新公司设立后，依法受让松树岭煤矿、马武煤矿、长兴煤矿、山西蒲县元兴煤业有限公司、山西蒲县吴家坡煤业有限公司、山西蒲县南岭煤业有限公司等六方经评估作价的相关实物资产及采矿权。
山西蒲县宇星煤业有限公司(下称：宇星煤业)、山西蒲县鹏飞煤业有限公司(下称：鹏飞煤业)以实物资产及货币资金出资，与公司共同投资设立“山西潞安宇鑫煤业有限公司”(暂定名)，注册资本8000万元，其中公司出资5600万元，占70%股权。新公司设立后，依法受让宇星煤业、鹏飞煤业、山西蒲县克城南山煤业有限公司、山西蒲县德丰煤业有限公司长乐煤矿等经评估作价的实物资产及采矿权。
上述两家新公司拟受让资产的预估金额分别合计为12876.43万元、8370.18万元，具体实物资产的收购金额以资产评估报告为准，采矿权价款依据有关煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知文件确定。
|
|
|
2009-10-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年10月29日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向有关银行申请综合授信业务金额共计95亿元，期限为3年。
三、同意公司拟以货币资金出资与有关方共同设立下述新公司，并分别进行相关煤矿资源整合、资产重组：
山西蒲县新良友煤矿有限公司(下称：新良友煤矿)股东霍银锁与山西蒲县华泰鑫煤业有限公司(下称：华泰鑫煤业)股东曹俊才拟以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安新良友煤业有限公司”(暂定名)，注册资本15000万元，其中公司出资12000万元，占80%股权。新公司设立后，依法受让山西蒲县盘鑫煤矿有限公司、新良友煤矿、华泰鑫煤业等三方经评估作价的相关实物资产及采矿权。
山西蒲县黑龙关煤业有限责任公司(下称：黑龙关煤业)以实物资产及货币资金出资，与公司共同投资设立“山西潞安黑龙关煤业有限公司”(暂定名)，注册资本30000万元，其中公司出资16500万元，占55%股权。新公司设立后，依法受让黑龙关煤业与山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司经评估作价的实物资产及采矿权。
山西蒲县开拓煤矿有限公司(下称：开拓煤矿)以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安开拓煤业有限公司”(暂定名)，注册资本12000万元整，其中公司出资7200万元，占60%股权。新公司设立后，依法受让开拓煤矿与山西蒲县道子里煤业有限公司经评估作价的实物资产及采矿权。
山西蒲县后堡煤业有限责任公司(下称：后堡煤业)以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安后堡煤业有限公司”(暂定名)，注册资本12000万元整，其中公司出资7200万元，占60%股权。新公司设立后，依法受让后堡煤业与山西蒲县江虹煤矿有限责任公司两方经评估作价的实物资产及采矿权。
山西蒲县隰东煤业有限公司(下称：隰东煤业)、山西蒲县杏岭西煤矿有限公司(下称：杏岭西煤矿)、山西蒲县侯家沟煤矿有限公司(下称：侯家沟煤矿)拟以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安隰东煤业有限公司”(暂定名)，注册资本20000万元，其中公司出资16000万元，占80%股权。新公司设立后，依法受让隰东煤业、杏岭西煤矿、侯家沟煤矿、山西蒲县大石洼煤矿有限公司等四方经评估作价的相关实物资产及采矿权。
上述新设公司拟收购的相关实物资产及采矿权的预估金额分别合计为11108.47万元、10866.69万元、7456.04万元、7145.30万元、14462.7254万元，具体实物资产的收购金额均以资产评估报告为准，采矿权价款均依据有关通知文件确定。
四、同意对下述公司增资扩股并分别进行相关煤矿资源整合、资产重组：
公司拟与山西蒲县黑龙强肥煤有限公司(公司持股60%，下称：黑龙强肥煤)其他股东以货币资金共同向黑龙强肥煤按股权比例增加出资，使其注册资本由5500万元增加为30000万元，其中公司增资14700万元；并将黑龙强肥煤更名为“山西潞安黑龙煤业有限公司”(暂定名，下称：黑龙煤业)。
公司拟与山西蒲县伊田肥煤业有限公司(公司持股60%，下称：伊田肥煤)其他股东以货币资金共同向伊田肥煤按股权比例增加出资，使其注册资本由6000万元增加为35000万元，其中公司增资17400万元；并将伊田肥煤更名为“山西潞安伊田煤业有限公司”(暂定名，下称：伊田煤业)。
上述事项完成后，拟分别以黑龙煤业、伊田煤业为主体，由黑龙煤业对其周边的山西蒲县南湾强肥煤有限公司等煤矿资源、伊田煤业对其周边的山西蒲县黑龙关下口煤矿有限公司等煤矿资源分别进行资源整合及兼并重组。
上述资源整合及资产收购作价依据资产评估报告和有关通知文件确定。
五、同意公司为持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司还贷后续贷的7500万元流动资金贷款(由公司担保的原借款即将于2009年11月到期)提供担保。
|
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,201,879,814.90 15,718,523,284.99
所有者权益(或股东权益) 8,995,541,616.25 7,173,521,652.59
归属于上市公司股东的每股净资产 7.82 6.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 581,135,192.09 1,754,961,540.07
基本每股收益 0.51 1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 1.53
全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 19.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 19.52
每股经营活动产生的现金流量净额 2.18
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-17
|
限售流通股票上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司向社会公开发行普通股A股18000万股后，公司发起人山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司分别持有的公司股份420190000股和6500000股，经实施公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案后变更为756342000股和11700000股(合计768042000股)，现该等股份锁定期已满，将于2009年9月23日起上市流通。
|
|
|
2009-08-28
|
2009年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司2009年半年度报告中财务报表利润表中因将销售服务费并入“管理费用”项，造成“销售费用”与一季报数据有较大差距，现将销售服务费调回“销售费用”；此外由于系统错误导致董事会报告中“主营业务分行业、产品情况表”的计算比率错误，上述具体更正内容及更正后的2009年半年度报告详见2009年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-08-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年8月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行等银行申请综合授信金额共计53亿元，期限为2年。
三、通过关于安全费用等会计政策变更的议案 |
|
|
2009-08-27
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 17,775,648,889.53 15,718,523,284.99
所有者权益(或股东权益) 8,061,197,585.39 7,173,521,652.59
每股净资产 7.006 6.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,648,267,310.86 7,737,310,936.46
调整后
净利润 1,173,826,347.98 866,592,705.35
扣除非经常性损益后的净利润 1,175,303,916.17 869,613,627.50
基本每股收益 1.02 0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 0.76
净资产收益率(%) 14.56 13.94
每股经营活动产生的现金流量净额 1.4712 0.87
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-05
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派10元(含税)。
股权登记日：2009年6月10日
除息日：2009年6月11日
现金红利发放日：2009年6月17日
|
|
|
2009-06-05
|
2008年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-05
|
2008年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-05
|
2008年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年5月22日召开三届十四次董事会，会议审议同意关于整合山西蒲县黑龙强肥煤有限公司(注册资本5500万元，据初步评估净资产为39988万元)及山西蒲县伊田肥煤业有限公司(注册资本6000万元，据初步评估净资产为43988万元)事项：经公司与上述两公司原股东协商，并报请山西省国资委批复同意，公司拟出资收购该两公司各60%股权，预计出资额分别不超过23993万元、26392万元(实际出资额均以省国资委核准的资产评估结果为准)，股权转让及重组的具体事宜将根据省国资委批复意见和相关各方签订的股权转让合同办理。
|
|
|
2009-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案。
|
|
|
2009-05-20
|
2008年年度报告业绩说明会公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
|
|
|
2009-04-23
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,053,685,577.51 17,207,884,140.67
所有者权益(或股东权益) 8,557,705,334.26 7,862,682,997.70
归属于上市公司股东的每股净资产 7.44 6.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 695,022,336.56 695,022,336.56
基本每股收益 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 8.12 8.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.15 8.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
|
|
|
2009-04-23
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年4月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司为持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案：该公司2009年预计所需流动资金及土地购置费约12500万元，申请公司按照股东持股比例为其中的6000万元提供担保。
三、同意公司向兴业银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司襄垣支行、中国建设银行股份有限公司长治潞安支行分别申请签发银行承兑汇票金额不超过拾亿元、捌亿元、伍亿元。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2009-04-23
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《二○○八年度董事会工作报告》
（2）《二○○八年度独立董事述职报告》
（3）《二○○八年度监事会工作报告》
（4）《关于审议公司二○○八年度报告及摘要的议案》
（5）《关于审议二○○八度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告的议案》
（6）《关于公司二○○八年度利润分配的预案》
（7）《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》
（8）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》 |
|
|
2009-04-03
|
2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司2008年年度报告中财务报表附注六-(三十一)披露营业收入与营业成本时，误将应抵消其他业务成本的1650437950.49元抵消了主营业务成本，调整后主营业务成本为7246227662.35元，其他业务成本为2564616650.19元，营业成本总额不变。
更正后的2008年年度报告详见2009年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
| | | |
