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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-03
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2008年年度报告中财务报表附注六-(三十一)披露营业收入与营业成本时，误将应抵消其他业务成本的1650437950.49元抵消了主营业务成本，调整后主营业务成本为7246227662.35元，其他业务成本为2564616650.19元，营业成本总额不变。
更正后的2008年年度报告详见2009年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司与关联方就采购、销售而形成交易，2009年预计日常关联交易总金额分别为655998.1万元、205713万元。
相关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，分别与关联方遵照有关定价政策，签订经济合同。
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年3月26日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本1150542000股为基数，每10股派10元(含税)。
三、通过关于确认各项资产减值准备的议案。
四、通过关于公司2008年度会计政策变更的议案。
五、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
六、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司拟将原北京办事处设立为分公司，名称暂定为“山西潞安环保能源开发股份有限公司北京潞安酒店”。
九、同意公司拟与山西绿色庄园农业有限公司共同出资设立山西东能煤业有限公司(暂定名)，注册资本为人民币3000万元，其中公司出资2100万元，占70%。设立新公司的请示已经山西省国有资产监督管理委员会批复同意。
以上有关议案需提交股东大会审议。
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2009-03-31
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变更指定信息披露报纸公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司原指定信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》，从即日起，变更为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 16,669,904,252.58 10,353,065,687.90
归属于上市公司股东的净利润 2,850,203,132.91 1,451,381,709.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,853,471,022.95 1,458,297,567.97
基本每股收益 2.48 1.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.48 1.27
全面摊薄净资产收益率(%) 36.25 22.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 36.29 22.26
每股经营活动产生的现金流量净额 3.05 4.09
2008年末 2007年末
调整后
总资产 17,207,884,140.67 15,092,904,407.75
所有者权益(或股东权益) 7,862,682,997.70 6,552,470,135.12
归属于上市公司股东的每股净资产 6.83 10.25
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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(601699) 潞安环能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 60928742.50
机构专用 59594600.39
机构专用 47128843.19
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 45814789.12
机构专用 39767664.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52858784.73
机构专用 36391380.60
机构专用 29416822.63
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 23193325.57
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 22014826.00
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2009-03-09
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山西潞安环保能源开发股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2008年
总资产 1,513,121 1,724,619
净资产 655,247 788,482
营业收入 1,035,307 1,666,990
营业利润 217,206 404,092
利润总额 216,024 402,896
归属于母公司的净利润 145,138 285,363
基本每股收益(元) 1.26 2.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.27 2.48
净资产收益率(%) 22.15 32.77
每股净资产(元) 5.70 6.85
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2009-02-10
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公告 |
上交所公告 |
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2009年2月5日下午2时30分左右，山西潞安环保能源开发股份有限公司下属五阳煤矿7801回风巷综掘工作面发生冒顶事故，2人死亡，无其他人员伤亡，财产损失很小。目前事故调查工作正在有序进行，五阳煤矿生产已恢复正常。此次事故对公司2009年一季度业绩没有影响，公司股票将于2009年2月10日复牌。
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2009-02-09
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因重要事项未公告，2月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山西潞安环保能源开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润将比上年度(净利润980748792.02元)增长100%以上。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审计机构变更的议案。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司2008年度补充关联交易的议案。
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2008-12-27
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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(601699) 潞安环能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16358056.20
机构专用 11202675.50
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 7326545.93
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 6169479.52
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5854037.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20650282.05
光大证券股份有限公司资产管理总部 10209310.56
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 7261154.01
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 6769266.78
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 5974635.27
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2008-12-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审计机构变更的议案
（2）关于修改公司《章程》的议案
（3）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（4）关于公司二○○八年度补充关联交易的议案 |
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2008-12-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审计机构变更的议案
（2）关于修改公司《章程》的议案
（3）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（4）关于公司二○○八年度补充关联交易的议案 |
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2008-12-09
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补充关联交易公告 |
上交所公告 |
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因生产经营需要等客观因素，山西潞安环保能源开发股份有限公司拟与潞安矿业集团公司控股子公司山西潞安机械有限责任公司(系公司关联方，下称：潞安机械)签订关联交易协议，公司按不高于第三方价格从潞安机械购买机制配件，预计2008年发生额为14000万元。
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2008-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年12月8日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度补充关联交易的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,848,537,930.79 10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益) 5,418,765,074.76 4,517,923,596.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.71 3.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 904,773,847.08 1,770,534,415.69
基本每股收益 0.79 1.54
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.54
全面摊薄净资产收益率(%) 16.70 32.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.77 32.74
每股经营活动产生的现金流量净额 1.66
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,848,537,930.79 10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益) 5,418,765,074.76 4,517,923,596.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.71 3.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 904,773,847.08 1,770,534,415.69
基本每股收益 0.79 1.54
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.54
全面摊薄净资产收益率(%) 16.70 32.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.77 32.74
每股经营活动产生的现金流量净额 1.66
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2008-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程的议案，该议案需提交股东大会审议。
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2008-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程的议案，该议案需提交股东大会审议。
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2008-10-23
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(601699) 潞安环能:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31264536.12
机构专用 17625452.14
机构专用 9716897.96
机构专用 7169895.00
机构专用 3925676.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10744455.11
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 9273085.34
机构专用 9013901.36
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3362885.00
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 2646103.28
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年8月25日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案。
二、通过关于审计机构变更的议案：由于北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)进行重组合并，公司审计机构变更为立信所。公司原与北京立信签署的审计业务约定书约定的事项，均由立信所履行。
三、通过关于公司整改报告的议案，具体内容详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于公司2008年度补充关联交易的议案。
五、通过公司2008年半年度报告。
六、同意公司为持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司于2008年与山西金融租赁有限公司签订的融资租赁合同所涉金额18290万元提供连带责任担保。
七、通过关于建立募集资金管理制度的议案。
八、同意公司拟使用不超过二亿元流动资金继续委托潞欣投资咨询公司开展新股申购和国债回购投资业务。
九、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
十、通过关于《公司在潞安集团财务有限公司存款风险应急处理预案》的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
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2008-08-27
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公布补充关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司拟与其控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)及其子公司签订相关关联交易协议，现将有关事项公告如下：
《煤炭买卖协议》：公司向集团公司下属子公司山西潞安煤炭经销有限公司销售混煤，预计发生量为130万吨，预计全年发生额为97000万元；向集团公司下属子公司山西潞安煤基合成油有限公司销售混煤，预计下半年发生量为20万吨，交易价格按不低于第三方价格确定参考基准价为320.35元/吨，预计发生额为6407万元；向集团公司附属企业潞安矿务局日照运销公司销售煤炭，预计全年发生量为65万吨，预计发生额为84000万元。
《综合服务协议》：由于《关于调整部分产品及服务费用的通知》中上调了部分综合服务项目价格，将导致综合服务费用比年初预计的55000万元约增加6216万元，其中包括新增公共设施使用费2971万元(由公司承担)。
《房屋建筑及井巷维修服务协议》：公司发起人股东山西潞安工程公司(下称：工程公司)为公司提供房屋建筑及井巷维修服务，预计全年发生额为25000万元。
《矸石山综合治理服务协议》：工程公司为公司五阳和常村两矿提供矸石山综合治理服务，约定费用为2600万元。
《余吾煤业公司(下称：余吾煤业)材料采购协议》：余吾煤业从集团公司采购材料，全年预计发生额6500万元。
《资金占用协议》：集团公司将100%股权转让给公司后，余吾煤业占用集团公司用于其建设的银行贷款为43000万元，由余吾煤业向集团公司支付银行利息，年利率为7.47%，预计支付费用为3212万元，协议期限至2008年12月31日。
上述相关事项需提交公司股东大会审议。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,428,204,503.96 10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益) 4,513,991,227.68 4,517,923,596.35
每股净资产 3.93 7.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,292,998,178.50 4,520,231,222.53
净利润 865,760,568.61 460,662,344.31
扣除非经常性损益后的净利润 868,781,490.76 459,886,017.75
基本每股收益 0.75 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.76 0.40
净资产收益率(%) 19.18 11.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 0.43
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2008-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年8月6日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、根据公司于2008年1月与山西潞安矿业(集团)有限责任公司、上海投资公司签署的山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(下称：潞宁公司)《增资扩股框架协议》(下称：《协议》)及2008年5月经省国资委有关函核准的评估结果，三方就此次增资扩股事宜达成如下补充协议：以2007年12月31日为基准日潞宁公司的净资产评估值44037.73万元为依据，按照《协议》约定的公司作为潞宁公司新股东将持有其57.8%的股权，公司应以现金方式出资60317万元；公司已在《协议》生效后预付给潞宁公司10000万元增资扩股款，公司将在本补充协议签订生效后的30个工作日内将剩余款项50317万元一次性注入潞宁公司；2008年1至6月潞宁公司实现的可供分配利润归老股东享有，2008年7月1日以后实现的利润由新老股东共同享有。
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2008-08-01
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(601699) 潞安环能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26473987.68
机构专用 12609414.59
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 10086119.69
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 5490985.51
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3404192.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50149627.33
机构专用 49918217.97
机构专用 11291252.91
机构专用 8133546.41
机构专用 7003969.68
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2008-07-17
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年7月14日，多家媒体报导了有关山西长治王庄煤业发生井下透水事故的新闻。很多投资者近日向山西潞安环保能源开发股份有限公司咨询该情况，因此，公司特澄清说明如下：
公司下属王庄煤矿与报导中所述“王庄煤业”属不同企业，无任何关系。目前，公司王庄煤矿生产经营情况一切正常。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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