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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-17
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年7月14日，多家媒体报导了有关山西长治王庄煤业发生井下透水事故的新闻。很多投资者近日向山西潞安环保能源开发股份有限公司咨询该情况，因此，公司特澄清说明如下：
公司下属王庄煤矿与报导中所述“王庄煤业”属不同企业，无任何关系。目前，公司王庄煤矿生产经营情况一切正常。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-07-16
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山西潞安环保能源开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润将比上年同期(净利润为460662344.31元)增长50%至100%，具体数据以公司2008年中期报告披露的财务数据为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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(601699) 潞安环能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38869115.84
机构专用 31223126.63
机构专用 7825577.23
机构专用 6967921.92
机构专用 5924310.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18713790.73
机构专用 13106866.30
机构专用 11643660.90
机构专用 10030083.57
海通证券股份有限公司交易总部 9284701.19
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派6.18登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派6.18除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增5股派7.2元(含税)。
股权登记日：2008年6月2日
除权除息日：2008年6月3日
新增可流通股份上市日：2008年6月4日
现金红利发放日：2008年6月10日
实施本次送转股方案后，按新股本1150542000股计算，2007年年度每股收益为0.8524元。
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2008-05-28
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派6.18红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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到目前为止，山西潞安环保能源开发股份有限公司及其控股股东山西潞安矿业集团累计向四川地震灾区捐款达1533万元人民币，其中公司职工捐款达933万元人民币。
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2008-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度关联交易的议案。
五、通过关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案。
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2008-04-29
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公布召开2007年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二○○七年度董事会工作报告；
2、二○○七年度独立董事述职报告；
3、二○○七年度监事会工作报告；
4、关于审议《二○○七年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《二○○七年度财务决算报告及二○○八年度财务预算报告》的议案；
6、关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
7、关于续聘2008 年度审计机构的议案；
8、关于公司二○○八年度关联交易的议案；
9、关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案； |
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,132,763,732.13 10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益) 4,435,936,292.09 4,517,923,596.35
归属于上市公司股东的每股净资产 6.94 7.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 335,659,253.45 335,659,253.45
基本每股收益 0.525 0.525
全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 7.57
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05
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2008-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年4月25日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司2008年度补充关联交易的议案。
三、通过关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案。
四、同意公司出资重组整合山西左权佳瑞煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，经评估的净资产为6667万元，下称：佳瑞公司)，重组后公司持股比例不低于90%，出资额约为6000万元，具体出资额在经国有资产监督管理部门批准后，按双方商务谈判签署的协议执行。
以上有关事项尚需提请2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司拟与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)签订四项关联交易协议，2008年，公司预计向集团公司销售中煤20万吨，按不低于第三方的合同价格初步定为80元/吨，预计销售额1600万元；公司预计向集团公司销售混煤85万吨，按不低于第三方的合同价格初步定为320元/吨，预计交易额27200万元；集团公司向公司提供综合服务项目，预计交易额为10000万元；集团公司为公司提供维修服务，预计交易额为1100万元。
公司参股子公司山西潞安集团财务有限责任公司(注册资本3亿元，公司持有33.33%的股份，集团公司持有66.67%的股份，下称：财务公司)拟增加注册资本金2亿元，公司及集团公司按原出资比例追加投资。增资扩股后，财务公司注册资本变更为5亿元，其中公司向财务公司追加投资6665万元，出资比例保持不变。
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2008-04-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司近日接广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关函，因公司保荐人之一的马加暾调离广发证券，不再担任公司保荐代表人。根据有关要求，广发证券安排冷鲲担任公司保荐代表人，负责公司上市后的持续督导工作。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 9,948,549,379.76 8,236,075,476.29
归属于上市公司股东的净利润 980,748,792.02 874,554,646.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 987,664,650.96 873,493,908.02
基本每股收益 1.53 1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.55 1.37
全面摊薄净资产收益率(%) 21.71 23.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 21.86 23.42
每股经营活动产生的现金流量净额 4.32 2.85
2007年末 2006年末
调整后
总资产 10,223,625,644.98 9,321,442,478.23
所有者权益(或股东权益) 4,517,923,596.35 3,729,715,788.92
归属于上市公司股东的每股净资产 7.07 5.84
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增5股派7.2元(含税)。
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2008-03-28
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司现将预计2008年度与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)及其子公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购混煤等产品及接受关联方提供的综合服务等，预计2008年度交易总金额为360105万元；公司向集团公司的控股子公司提供租赁服务，预计2008年度交易总金额为2225.29万元。
公司现将2007年度需确认的关联交易事项公告如下：
公司从集团公司及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距，其中：铁路运输服务费实际发生额为2252.47万元，增加了552.47万元；向山西潞安石圪节煤业有限责任公司收购混煤的单价由预计的315元/吨上调到350元/吨，实际发生额度为22949.08万元，比合同约定增加了4049.08万元；向山西潞安集团司马煤业有限公司收购煤炭，实际混煤购量比预计的110万吨增加了137.88万吨，煤炭价格由原预计的335元/吨调高到348元/吨，比年初合同预计的额度增加10701.69万元；综合服务项目实际发生额为48254.25万元，比年初预计增加了4954.25万元；固定资产采购液压支架一项实际发生额为16774.21万元，比年初合同约定多发生5974.21万元；房屋建筑及井巷工程维修费实际发生额为15147.92万元，比年初预计额多发生7647.92万元；与郑州郑安物流有限责任公司发生的喷吹煤专列服务费用实际发生额为4715.23万元，比预计增加了715.23万元。
公司出售给集团公司及其子公司的关联交易项目，与年初预计数额有一定差距，其中：地质勘探承包实际发生额为2603.59万元，比预计增加了603.59万元；公司向集团公司出售混煤的实际发生额为7962.96万元，比预计多发生2262.96万元。
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2008-03-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年3月26日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年度末总股本639190000股为基数，每10股送3股派7.2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于确认各项资产减值准备的议案。
四、通过关于对期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
五、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、同意公司向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行、兴业银行股份有限公司太原分行和中国银行股份有限公司襄垣支行申请办理综合授信业务，申请授信金额分别为伍亿元、伍亿元和叁亿元，期限为两年。实际授信金额和授信期限按最终审批为准。
七、通过公司2008年度关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-04
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山西潞安环保能源开发股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据
单位:人民币元
2006年 2007年
总资产 9,232,496,043.94 10,223,625,644.98
净资产 3,666,217,883.56 4,517,923,596.35
主营业务收入 7,220,913,318.57 7,815,985,238.26
主营业务利润 2,439,079,615.73 2,522,558,681.77
利润总额 1,182,728,599.67 1,432,360,682.41
净利润 833,401,713.58 980,748,792.02
二、主要财务指标
2006年 2007年
每股收益 1.30 基本每股收益 1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.54
净资产收益率(%) 22.73 净资产收益率(%) 21.70
每股净资产 5.73 每股净资产 7.07
注：本快报2007年度数据是按照新企业会计准则编制，与2006年度数据不具有可比性。
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2008-02-05
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公布关于对潞宁公司增资扩股框架协议公告 |
上交所公告 |
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根据山西潞安环保能源开发股份有限公司三届五次董事会关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(注册资本3000万元，简称：潞宁公司)增资扩股事宜的决议，现潞宁公司股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)、上海潞安投资有限公司(下称：上海投资公司)、公司三方达成增资扩股框架协议：潞宁公司注册资本金增加至30000万元人民币，其中以资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本金9657万元，由现有股东按出资比例分享，转增后集团公司和上海投资公司分别占有资本金11813万元和844万元，持有股权比例分别为39.4%和2.8%。另外17343万元的注册资本金由公司以货币形式投入，占有股权比例为57.8%，公司具体的出资额根据省国资委核准的评估结果确定。公司先预付给潞宁公司10000万元增资扩股款，余款在本次增资扩股相关手续完成后补齐。
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2008-02-01
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余吾煤业股权转让补充协议公告 |
上交所公告 |
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根据山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年8月3日与山西潞安矿业(集团)有限责任公司签订的《山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(简称：余吾煤业)股权转让协议》，双方就余吾煤业100%股权转让事宜达成补充协议，以经省国有资产管理机构核准的股权评估结果158565.72万元为参考，经2008年第一次临时股东大会通过，双方协商确定标的股权转让价款为190278万元。余吾煤业自2008年1月1日至股权交割日期间产生的收益归属公司所有。
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2008-01-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年1月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于余吾煤业股权转让补充协议的议案。
二、通过关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案。
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2008-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年1月10日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)就余吾煤业公司(下称：余吾煤业)股权转让事宜达成补充协议的议案，其中：有关机构对余吾煤业的资产评估结果为158565.72万元，按照山西省国有资产监督管理委员会对余吾煤业股权转让的批复和核准意见，经协商拟定转让价款为190278万元，并确定了转让价款的支付方式。有关股权转让补充协议尚未签署。
二、通过关于签订山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司[注册资本3000万元，集团公司出资占93.33%，上海潞安投资有限公司(下称：上海潞安)出资占6.67%，下称：潞宁公司]增资扩股协议的议案：潞宁公司拟增资扩股至3亿元，增资扩股后，公司拟控股潞宁公司51%以上的股权。经公司与集团公司、上海潞安协商，公司可先预付给潞宁公司10000万元作为增资扩股款，剩余增资扩股款在本次增资扩股相关手续完成后补齐。增资扩股相关协议尚未签署。
三、通过关于公司拟出资重组山西左权佳新能源有限公司(注册资本人民币2060万元，经初步评估的净资产为23313万元，下称：佳新公司)的议案：佳新公司尚处筹建阶段，正在办理基建矿井的相关审批手续。鉴于该矿井适宜综放开采，合作后发展潜力大等原因，公司拟出资重组该矿。整合后公司将对其进行技术改造，使矿井最终形成120万吨生产能力。经公司与佳新公司原出资人协商，公司拟控股佳新公司68%或以上股权，拟出资15852.84万元以上，具体出资额在经国有资产监督管理部门批准后，按双方签署的协议执行。
董事会决定于2008年1月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。
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