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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2020年6月15日9点召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，审议关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601717_20200429_8.pdf
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2020-04-29
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召开2020年1次股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
7 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
8 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案
9 关于开展套期保值业务的议案
10 关于修订公司关联交易决策制度的议案
11 关于修订公司对外担保管理细则的议案
12.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
7.00 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案
9.00 关于开展套期保值业务的议案
10.00 关于修订公司关联交易决策制度的议案
11.00 关于修订公司对外担保管理细则的议案
12.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2020-04-29
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2020-04-29
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601717_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.232
加权平均净资产收益率(%) 3.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601717_20200429_2.pdf
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2020-04-25
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601717_20200425_1.pdf
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2020-04-14
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601717_20200414_1.pdf
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2020-03-28
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关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_12.pdf
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2020-03-28
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关于计提2019年度超利润激励奖金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_8.pdf
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2020-03-28
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关于开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_9.pdf
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2020-03-28
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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2019年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_28.pdf
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2020-03-28
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关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_10.pdf
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2020-03-28
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关于计提商誉减值损失和资本化开发支出减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_11.pdf
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2020-03-28
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 8.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_2019_n.pdf
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2020-03-28
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_3.pdf
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2020-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_4.pdf
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2020-03-28
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关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_5.pdf
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2020-03-28
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关于使用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601717_20200328_7.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601717_20200317_3.pdf
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2020-03-17
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,111,751股；上市流通日期为2020年3月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601717_20200317_1.pdf
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2020-03-10
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关于为下属公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601717_20200310_2.pdf
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2020-03-10
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于为下属公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601717_20200310_1.pdf
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2020-02-15
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过《关于对外捐赠的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601717_20200215_1.pdf
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2020-02-15
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关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601717_20200215_2.pdf
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2020-02-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/601717_20200214_1.pdf
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2019-12-28
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于向中国进出口银行河南省分行申请政策性贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601717_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-28 |
拟披露年报 |
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