郑煤机(601717) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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郑煤机（601717）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-07	2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
郑州煤矿机械集团股份有限公司实施2011年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.2元(含税)。股权登记日：2012年3月12日除权(除息)日：2012年3月13日新增可流通股份上市日：2012年3月14日现金红利发放日：2012年3月16日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	2011年年度转增，10转增10除权日，2012-03-13	除权除息日，分配方案

2012-03-07	2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日，2012-03-12	登记日，分配方案

2012-03-07	2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日，2012-03-16	红利发放日，分配方案

2012-03-07	2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日，2012-03-13	除权除息日，分配方案

2012-03-07	2011年年度转增，10转增10转增上市日，2012-03-14	转增上市日，分配方案

2012-03-07	2011年年度转增，10转增10登记日，2012-03-12	登记日，分配方案

2012-02-29	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年2月28日召开，会议审议并通过了关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第二届董事会第一次会议决议的公告	上交所公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过了《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第二届监事会第一次会议决议的公告	上交所公告
(601717)“郑煤机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29	恢复交易日，停牌公告

2012-02-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29	恢复交易日，停牌公告

2012-02-24	关于2011年度股东大会的催告通知	上交所公告，日期变动
郑州煤矿机械集团股份有限公司现公告本公司2011年度股东大会的催告通知。现场会议时间：2012年2月28日（星期二）上午9:30 网络投票时间：2012年2月28日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	2011年度股东大会通知更正公告	上交所公告，日期变动
(601717)“郑煤机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-02-28	召开股东大会，年度股东大会
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案 3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 5、关于《聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用》的议案 6、关于选举公司第二届董事会董事的议案 7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
2012-02-08	第一届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	办公地址由“郑州市华山路105号（邮编：450013）”变为“河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号（邮编：450016）”	办公地址变更，基本资料变动

2012-02-08	第一届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2012年2月4日召开，会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-02-28	召开股东大会，年度股东大会
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案 3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 5、关于《聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用》的议案 6、关于选举公司第二届董事会董事的议案 7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
2012-02-08	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.71 加权平均净资产收益率(%) 21.66 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会兹定于2012年2月28日（星期二）上午9:30召开公司2011年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年2月28日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案等事项。网络投票代码：788717；投票简称：煤机投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-02-28	召开股东大会，年度股东大会
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案 3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 5、关于《聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用》的议案 6、关于选举公司第二届董事会董事的议案 7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-08	拟披露年报

2011-11-22	权益变动的提示性公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	权益变动的提示性公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-15	权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单
郑州煤矿机械集团股份有限公司于2011年11月14日接到公司第二大股东上海立言股权投资中心（有限合伙）权益变动报告书。自2011年10月10日至2011 年11月11日，通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售公司无限售条件流通股3500万股,占公司总股本的5%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	第一届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2011年10月28日召开，公议审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第三季度报告》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向子公司委托贷款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。