| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-30
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601717_20231230_HK29.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_Z1E1.pdf
|
|
|
2023-12-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_LVF3.pdf
|
|
|
2023-12-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_I6BC.pdf
|
|
|
2023-12-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_7FFG.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司本次股票上市流通总数为891,000股；上市流通日期为2023年12月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601717_20231212_YQDN.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于第六届董事会职工董事、第六届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601717_20231212_39RR.pdf
|
|
|
2023-12-11
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于收到董事长提议回购公司A股股份的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/601717_20231211_Q29R.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举程惊雷先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举季丰先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举方远先生为公司第六届董事会独立董事
4.04 选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
|
|
2023-11-28
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601717_20231128_2GBU.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举程惊雷先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举季丰先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举方远先生为公司第六届董事会独立董事
4.04 选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
|
|
2023-11-20
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于购买信托理财产品进展情况暨风险提示的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-20/601717_20231120_NQZD.pdf
|
|
|
2023-11-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_1HLU.pdf
|
|
|
2023-11-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_2ITY.pdf
|
|
|
2023-11-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_N7QU.pdf
|
|
|
2023-11-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_1JVU.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601717_20231031_JU8U.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/601717_20231026_EMKA.pdf
|
|
|
2023-09-27
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/601717_20230927_PAKO.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/601717_20230926_GPP2.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-16
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/601717_20230916_2S9Y.pdf
|
|
|
2023-09-06
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补选非独立董事的议案 |
|
|
2023-09-06
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补选非独立董事的议案 |
|
|
2023-09-06
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601717_20230906_H19S.pdf
|
|
|
2023-09-06
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601717_20230906_WA92.pdf
|
|
| | | |
