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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_NGMB.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_DL5U.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_OCAM.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_BQ83.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_CQBL.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_3Q6W.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于继续开展套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_GR39.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_UA15.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于继续使用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_W6R6.pdf
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2024-03-29
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601717_20240329_PHPR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-10; |
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2024-01-19
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601717_20240119_E9XC.pdf
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2023-12-30
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601717_20231230_B6FW.pdf
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2023-12-30
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司2019年股票期权激励计划调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601717_20231230_3U4Y.pdf
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2023-12-30
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601717_20231230_A6Y8.pdf
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2023-12-30
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601717_20231230_CWUN.pdf
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2023-12-30
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601717_20231230_HK29.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_Z1E1.pdf
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2023-12-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_LVF3.pdf
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2023-12-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_I6BC.pdf
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2023-12-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601717_20231216_7FFG.pdf
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2023-12-12
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司本次股票上市流通总数为891,000股；上市流通日期为2023年12月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601717_20231212_YQDN.pdf
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2023-12-12
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于第六届董事会职工董事、第六届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601717_20231212_39RR.pdf
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2023-12-11
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于收到董事长提议回购公司A股股份的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/601717_20231211_Q29R.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举程惊雷先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举季丰先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举方远先生为公司第六届董事会独立董事
4.04 选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-11-28
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601717_20231128_2GBU.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举程惊雷先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举季丰先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举方远先生为公司第六届董事会独立董事
4.04 选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-11-20
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于购买信托理财产品进展情况暨风险提示的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-20/601717_20231120_NQZD.pdf
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2023-11-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_1HLU.pdf
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2023-11-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_2ITY.pdf
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2023-11-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_N7QU.pdf
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2023-11-16
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601717_20231116_1JVU.pdf
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2023-10-31
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601717_20231031_JU8U.pdf
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2023-10-26
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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/601717_20231026_EMKA.pdf
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