| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-04-29
|
召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国南车股份有限公司董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-29
|
召开2009年度股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
|
| （一）普通决议案
1.关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2009 年度财务决算》的议案
4.关于公司2009 年度利润分配预案的议案
5.关于公司2010 年度A 股关联交易有关事项的议案
6.关于公司及子公司2010 年对外担保的议案
7.关于公司续聘2010 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
8.关于公司董事、监事2009 年度薪酬及福利缴费的议案
9.关于调整公司独立董事报酬标准的议案
（二）特别决议案
10.关于提请股东大会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案
11.关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》的议案
(三) 听取《公司2009 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决） |
|
|
2010-04-23
|
关于修改英文名称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
中国南车股份有限公司拟将英文名称修改为：CSR Corporation Limited；英文简称不变，上述英文名称修改涉及到需对《公司章程》的相关条款进行修订。
|
|
|
2010-04-23
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 59,689,174.00 54,989,357.00
所有者权益(或股东权益) 17,717,557.00 17,365,109.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.50 1.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 355,879.00 355,879.00
基本每股收益(元) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.03 2.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.93 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.35
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 46,392,668 35,768,147
归属于上市公司股东的净利润 1,678,153 1,384,240
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,470,502 1,212,687
基本每股收益(元) 0.14 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.12 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 9.66 8.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.47 7.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.11
2009年末 2008年末
资产总额 54,989,357 45,488,675
归属于上市公司股东权益 17,365,109 16,056,070
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.47 1.36
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.4元(含税)。
|
|
|
2010-04-23
|
2010年A股关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国南车股份有限公司与控股股东中国南车集团公司(下称：南车集团)签署的有关日常关联交易协议，公司与南车集团及其附属企业等之间就劳务提供、销售业务、房屋租入、劳务接受、采购业务发生日常关联交易，预计2010年度交易金额分别为8700千元、363749千元、19905千元、1148千元、650156千元。
|
|
|
2010-04-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国南车股份有限公司于近日召开一届十七次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2010年一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每股派人民币0.04元(含税)。
四、通过公司本部及公司下属一级子公司拟对相关子公司2010年度使用银行授信额度贷款等提供担保总额度为84.21亿元人民币的议案。该对外担保额度有效期限至2010年度股东大会召开日。
截至2009年12月31日，公司对控股子公司提供担保总额为31.31亿元；公司及其控股子公司无逾期对外担保。
五、同意2010年度公司从各银行取得人民币451亿元的集团综合授信额度。
六、通过关于公司2010年度A股、H股关联交易有关事项的议案。
七、通过《公司2009年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
八、通过关于《公司2009年度募集资金使用情况审计报告》的议案。
九、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为2010年度公司境内、境外审计机构的议案。
十、通过关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案。
十一、通过关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》有关条款的议案。
以上有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议通知另行发布。
|
|
|
2010-04-15
|
第一大股东更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
中国南车股份有限公司于近日收到第一大股东中国南方机车车辆工业集团公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，并在国家工商行政管理总局进行了名称变更登记，公司第一大股东名称已经变更为“中国南车集团公司”。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-02-06
|
中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
中国南车股份有限公司于2010年2月3日在中国银行间债券市场成功发行2010年度第一期中期票据(简称：10南车MTN1，代码：1082013)，实际发行总额为20亿元，发行价格为100元/百元，期限为3年，发行利率为4.08%。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国南车股份有限公司于2009年12月24日召开一届十六次董事会，会议审议通过关于公司2009年度会计师事务所酬金及聘用条款的议案。
|
|
|
2009-12-23
|
关于更换职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中国南车股份有限公司监事会于2009年12月22日收到职工代表监事钱毅的辞呈，其因已到退休年龄申请不再担任公司监事职务，监事会接受该辞职申请。同日，公司职工代表大会选举邱伟为公司第一届监事会职工代表监事。
|
|
|
2009-12-12
|
中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
中国南车股份有限公司于2009年12月9日在中国银行间债券市场成功发行2009年度第一期中期票据(代码：0982163，简称：09南车MTN1)，实际发行总额为20亿元，发行价格为100元/百元，发行利率为4.18%，票据期限为3年，计息方式为固息。
|
|
|
2009-12-02
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国银行间市场交易商协会(下称：银行商协会)于2009年11月30日下发的有关《接受注册通知书》，中国南车股份有限公司注册总额度人民币40亿元的中期票据已获得银行商协会的注册；本次中期票据将采取分期发行的方式发行。
|
|
|
2009-11-28
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国南车股份有限公司于2009年11月26日-27日召开一届十五次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订2009年度向H股关联方今创集团采购年度上限的议案，有关事项详见在上海证券交易所网站转载的H股关联交易公告。
二、通过使用部分闲置A股募集资金6.3亿元人民币暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
|
|
|
2009-11-26
|
关于用自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
中国南车股份有限公司一届十二次董事会曾决定使用总额为人民币6.3亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，按照使用期限的规定，现公司用等额自有资金予以归还，且该等资金已于2009年11月25日前全部转入公司募集资金专户。
|
|
|
2009-10-29
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 54,704,087.00 45,488,674.00
所有者权益(或股东权益、千元) 16,733,478.00 16,056,070.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.41 1.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 413,509.00 1,039,846.00
基本每股收益 0.03 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 6.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.27 5.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年9月28日，中国南车股份有限公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中华人民共和国铁道部(下称：铁道部)武汉铁路局、公司间接持股50%的合营企业青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司与铁道部上海铁路局分别签订350公里速度级动车组销售合同，合同总金额分别为人民币450亿元、274亿元。预计分别于2010年上半年、2012年7月交付首批动车组，并分别于2011年底、2014年9月全部交付完毕。
|
|
|
2009-09-28
|
因重要事项未公告，9月28日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2009-08-21
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国南车股份有限公司于近日召开一届十三次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年上半年A股募集资金存放与使用的专项报告的议案。
三、通过公司新增与中铁股份及其子公司H股关联交易的议案：公司拟与中铁股份签署《产品和配套服务互供框架协议》，拟申请2009年-2011年向中铁销售及采购的年度上限分别为587520千元及463800千元、750240千元及517500千元、810000千元及672750千元。2008年度实际发生的交易金额为140609千元及2178千元。
四、通过公司募集资金使用情况审计报告的议案。
|
|
|
2009-08-21
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
资产总额 49,682,013 45,488,675
归属于上市公司股东权益 16,315,709 16,056,069
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.38 1.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 18,580,316 14,986,208
归属于上市公司股东的净利润 626,337 808,966
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 593,780 752,739
基本每股收益(元) 0.05 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.84 15.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.14 -0.26
|
|
|
2009-08-08
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国南车股份有限公司于2009年8月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行中期票据的议案。
|
|
|
2009-07-02
|
2008年度末期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国南车股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.032元(含税)。
A股股权登记日：2009年7月7日
除息日：2009年7月8日
现金红利发放日：2009年7月14日
|
|
|
2009-07-02
|
2008年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.288除权日 ，2009-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-02
|
2008年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.288红利发放日 ，2009-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-02
|
2008年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.288登记日 ，2009-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年6月22日，中国南车股份有限公司控股子公司南车株洲电力机车有限公司与中华人民共和国铁道部武汉铁路局签订了大功率交流传动六轴7200kW 电力机车销售合同，合同总金额为58亿元人民币。预计2009年8月交付首批机车，2010年5月全部机车交付完毕。
|
|
|
2009-06-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于审议发行中期票据的议案 |
|
| | | |
