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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (601789)“宁波建工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/601789_20180622_1.pdf |
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2018-06-15
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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| (601789)“宁波建工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/601789_20180615_1.pdf |
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2018-06-09
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关于2017年第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (601789)“宁波建工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/601789_20180609_1.pdf |
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2018-06-08
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (601789)“宁波建工” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601789_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 公布 (601789)“宁波建工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601789_20180608_1.pdf |
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2018-05-24
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/601789_20180524_1.pdf
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2018-05-22
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/601789_20180522_1.pdf
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/601789_20180512_6.pdf
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2018-05-12
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关于2017年第一期员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/601789_20180512_7.pdf
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2018-05-12
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过“关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/601789_20180509_1.pdf
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2018-04-25
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601789)“宁波建工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601789_20180425_1.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0665
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2018年第一季度新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601789_20180421_1.pdf
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2018-04-20
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司董事会决定于2018年5月11日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度报告及其摘要的议案、关于2017年度利润分配的议案、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于2018年度银行贷款及授信担保总额的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601789_20180420_17.pdf
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2018-04-20
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关于公司变更会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601789_20180420_21.pdf
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2018-04-20
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关于修订《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601789_20180420_22.pdf
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2018-04-20
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601789_20180420_18.pdf
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2018-04-20
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601789_20180420_16.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 徐文卫
11.02 孟文华
11.03 潘信强
11.04 翁海勇
11.05 陈建国
11.06 陈贤华
11.07 王善波
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 艾永祥
12.02 沈成德
12.03 梅晓鹏
12.04 张叶艺
13.00 关于选举监事的议案
13.01 卢祥康
13.02 张子江
13.03 潘新跃 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 徐文卫
11.02 孟文华
11.03 潘信强
11.04 翁海勇
11.05 陈建国
11.06 陈贤华
11.07 王善波
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 艾永祥
12.02 沈成德
12.03 梅晓鹏
12.04 张叶艺
13.00 关于选举监事的议案
13.01 卢祥康
13.02 张子江
13.03 潘新跃
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2192
加权平均净资产收益率(%) 8.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/601789_20180419_1.pdf
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2018-04-12
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关于2017年第一期员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601789_20180412_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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2017年员工持股计划首次持有人会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601789_20180324_3.pdf
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2018-03-24
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关于签署2017年第一期员工持股计划资产管理合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601789_20180324_1.pdf
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