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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-27
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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关于以募集资金置换先期投入自有资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-27
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关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-20
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波建工股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年5月23日
除息日：2013年5月24日
现金红利到帐日：2013年6月5日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月7日召开，会议审议通过关于2012年度报告及其摘要的议案、关于2012年度利润分配的议案、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月7日召开，会议审议通过关于2012年度报告及其摘要的议案、关于2012年度利润分配的议案、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-07
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1048
加权平均净资产收益率(%) 2.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1048
加权平均净资产收益率(%) 2.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波建工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年4月13日召开，会议审议通过了关于《2012年度报告》及其摘要的议案、关于2012年度利润分配的议案、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于2012年度报告及其摘要的议案；
4、关于2012年度财务决算报告的议案；
5、关于2012年度利润分配的议案；
6、关于公司2013年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
7、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
8、关于补选公司董事的议案；
9、关于授权董事会全权办理向十个不特定对象非公开发行股份募集配套资金相关事项的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-04-16
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波建工股份有限公司将于2013年5月7日（星期二）9：00召开2012年度股东大会，审议关于2012年度报告及其摘要的议案、关于2012年度利润分配的议案、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于2012年度报告及其摘要的议案；
4、关于2012年度财务决算报告的议案；
5、关于2012年度利润分配的议案；
6、关于公司2013年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
7、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
8、关于补选公司董事的议案；
9、关于授权董事会全权办理向十个不特定对象非公开发行股份募集配套资金相关事项的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3361
加权平均净资产收益率(%) 10.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于2013年度银行贷款及授信担保总额的公告 |
上交所公告 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于转让宁波市政工程建设集团股份有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-26
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中标鄞州新城区东南片区新村建设项目洋江水岸一期(D地块)Ⅰ标段的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-26
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601789)“宁波建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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