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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/601800_20181113_1.pdf
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2018-11-01
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601800)“中国交建”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》、《关于为JOHN HOLLAND GROUP PTY LTD等6家公司保函银团修订协议提供相应履约保证的议案》、《关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》等事项。
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 7.21
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2018-10-31
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2018-10-27
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2018-10-23
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》。
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2018-10-23
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关于聘任公司总裁的公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2018-10-10
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第二期优先股2018年股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国交通建设股份有限公司实施第二期优先股(简称“中交优2”)2018年股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.70元(含税)。
股权登记日：2018年10月15日
除息日：2018年10月15日
股息发放日：2018年10月16日
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案
2 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案
3 关于审议公司2019年-2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案
4 关于审议公司2019年-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联(连)交易上限的议案
5 关于审议公司2019年-2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案
6 关于审议公司2019年-2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案
7 关于审议公司2019年-2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案
8 关于审议《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A 股可转换公司债券优先配售的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案
12.01 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国交通建设股份有限公司董事会决定于2018年11月20日下午14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案、关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案
2 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案
3 关于审议公司2019年-2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案
4 关于审议公司2019年-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联(连)交易上限的议案
5 关于审议公司2019年-2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案
6 关于审议公司2019年-2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案
7 关于审议公司2019年-2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案
8 关于审议《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A 股可转换公司债券优先配售的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案
12.01 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案 |
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案
2 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案
3 关于审议公司2019年-2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案
4 关于审议公司2019年-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联(连)交易上限的议案
5 关于审议公司2019年-2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案
6 关于审议公司2019年-2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案
7 关于审议公司2019年-2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案
8 关于审议《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
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2018-09-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国交通建设股份有限公司董事会决定于2018年11月20日下午14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案、关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案
2 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案
3 关于审议公司2019年-2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案
4 关于审议公司2019年-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联(连)交易上限的议案
5 关于审议公司2019年-2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案
6 关于审议公司2019年-2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案
7 关于审议公司2019年-2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案
8 关于审议《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2018-09-28
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关于对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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关于提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于中交疏浚所属天航局向下属子公司中交天航局(印尼)海洋重工责任有限公司提供担保的议案》、《关于美国洛杉矶宏大广场项目股权合作所涉关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2018-09-28
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关于对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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关于董事辞任以及财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2018-09-28
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前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/601800_20180928_8.pdf
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2018-09-26
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2018年8月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告 |
上交所公告，借款 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-12
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关于海外项目自愿性公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/601800_20180912_1.pdf
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2018-08-29
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关于对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601800_20180829_28.pdf
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2018-08-29
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关于认购广东省基础设施投资基金份额进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601800_20180829_20.pdf
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2018-08-29
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关于全资下属公司提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601800_20180829_19.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 4.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601800_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》、《关于审议<中国交通建设股份有限公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于一公局和二公局下属子公司为珠海装配科技有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601800_20180829_18.pdf
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