中国交建(601800) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国交建（601800）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-11	关于召开2018年度股东周年大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601800_20190611_1.pdf
2019-06-04	关于股权转让的关联交易公告	上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产）
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601800_20190604_2.pdf
2019-06-04	第四届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于公司向机场建设集团转让相关企业股权所涉关联交易的议案》、《关于公司向交通银行申请300亿元综合授信额度的议案》、《关于设立中国交建南非子公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601800_20190604_1.pdf
2019-06-04	第四届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601800_20190604_8.pdf
2019-05-09	2018年度第一期超短期融资券兑付公告	上交所公告，其它
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601800_20190509_1.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司2018年度财务决算报表的议案 2 关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案 3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案 4 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案 5 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案 6 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 7 关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案 8 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案 9 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案 10 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案 11 关于审议公司2019年度对外担保计划的议案 12 关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案
2019-04-30	关于召开2018年度股东周年大会的通知	上交所公告，日期变动
中国交通建设股份有限公司董事会决定于2019年6月18日下午14点00分召开2018年度股东周年大会，审议关于公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘国际核数师及国内审计师的议案、关于公司2018年度财务决算报表的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_20190430_12.pdf
2019-04-30	关于2019年度对外担保计划的公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_20190430_4.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 2.19 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_2019_1.pdf
2019-04-30	第四届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_20190430_11.pdf
2019-04-30	关于2019年度发起基金设立及认购计划的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_20190430_6.pdf
2019-04-30	第四届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》、《关于审议公司2019年度对外担保计划的议案》、《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有限公司股权所涉关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_20190430_3.pdf
2019-04-30	关于收购资产的关联交易公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601800_20190430_7.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司2018年度财务决算报表的议案 2 关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案 3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案 4 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案 5 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案 6 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 7 关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案 8 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案 9 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案 10 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案 11 关于审议公司2019年度对外担保计划的议案 12 关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案
2019-04-26	2019年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601800_20190426_1.pdf
2019-04-15	关于马来西亚东海岸铁路项目进展公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/601800_20190415_1.pdf
2019-04-03	2018年度业绩说明会预告公告	上交所公告，其它
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601800_20190403_1.pdf
2019-03-30	第四届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_12.pdf
2019-03-30	2018年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告	上交所公告，投资项目,再融资预案
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_2.pdf
2019-03-30	第四届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中国交通建设股份有限公司董事会会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年度业绩公告及年度报告的议案》、《关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_1.pdf
2019-03-30	关于对外投资的关联交易公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_6.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.15 加权平均净资产收益率(%) 11.18 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_2018_n.pdf
2019-03-30	第四届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中国交通建设股份有限公司董事会会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于审议公司2018年度业绩公告及年度报告的议案》、《关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.15 加权平均净资产收益率(%) 11.18 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	前次募集资金使用情况报告的公告	上交所公告，再融资预案
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_3.pdf
2019-03-30	关于无偿划转“三供一业”资产的公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_11.pdf
2019-03-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_5.pdf
2019-03-30	关于共同合作对外投资的关联交易公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601800_20190330_10.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-16	2018年第四季度主要经营数据公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601800_20190316_10.pdf
2019-03-16	第四届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(601800)“中国交建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601800_20190316_9.pdf