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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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关于变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2013年6月28日召开，会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》、《关于中国路桥参与设立项目公司开发太湖新城精装住宅项目关联/连交易的议案》、《关于中国路桥参与设立项目公司开发重庆氧气瓶厂项目关联/连交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月28日召开，会议经审议：通过《关于公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》等事项；未通过《关于公司2013年日常性关联/连交易事项的议案》、《关于中交财务有限公司存款业务关/连联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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关于与关联方对外投资的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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召开2012年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国交通建设股份有限公司现就召开2012年年度股东大会发布提示性公告。
现场会议召开时间：2013年6月28日下午2:30。
网络投票时间：2013年6月28日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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关于换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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2012年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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2013年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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关于换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《关于选举刘起涛先生为公司董事长的议案》、《关于选举刘起涛先生为战略委员会主席及提名委员会主席的议案》、《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于执行董事、董事长人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国交通建设股份有限公司董事会决定于2013年6月28日下午2点30分召开公司2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2013年6月28日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘国际核数师及国内审计师的议案、关于公司2013年度日常性关联\/连交易事项的议案等事项。
网络投票代码：788800，投票简称：中交投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国交通建设股份有限公司董事会决定于2013年6月28日下午2点30分召开公司2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2013年6月28日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘国际核数师及国内审计师的议案、关于公司2013年度日常性关联/连交易事项的议案等事项。
网络投票代码：788800，投票简称：中交投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2012年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于公司2013年度对外担保计划的议案
5 关于审议公司2013年度日常性关联/连交易事项的议案
6 关于审议中交财务有限公司存款业务关联/连交易的议案
7 关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
8 关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
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2013-04-18
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2013年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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关于换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 14.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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2013年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过《关于公司2012年度业绩公告及年度报告文稿的议案》、《关于公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于公司2013年度日常性关联/连交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于2013年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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关于首次公开发行A股的部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国交通建设股份有限公司本次有限售条件流通股上市流通数量为185,184,000股；实际上市流通日为2013年3月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-05
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关于换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年2月26日召开，会议审议通过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-27
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关于变更中交财务有限公司注册资本的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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