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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案
1.01 选举程敏女士为第四届董事会独立董事
1.02 选举方卿先生为第四届董事会独立董事 |
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2024-06-15
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皖新传媒关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_CYXO.pdf
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2024-06-15
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皖新传媒关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_N254.pdf
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2024-06-15
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皖新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_A8MF.pdf
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2024-06-15
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皖新传媒关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_FGN2.pdf
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2024-06-15
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皖新传媒第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_LZGP.pdf
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2024-06-15
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皖新传媒关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_Z08W.pdf
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2024-06-15
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皖新传媒第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601801_20240615_QW2A.pdf
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2024-06-04
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皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601801_20240604_X6LB.pdf
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2024-05-15
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皖新传媒关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601801_20240515_211P.pdf
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2024-05-11
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皖新传媒关于选举第四届董事会董事长及总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601801_20240511_07R2.pdf
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2024-05-11
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皖新传媒2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601801_20240511_8W84.pdf
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2024-05-07
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皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601801_20240507_W19F.pdf
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2024-04-30
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皖新传媒关于召开2023年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601801_20240430_X2SG.pdf
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2024-04-27
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皖新传媒2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601801_20240427_YJVB.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告全文及摘要
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
8 公司关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
9 公司关于制定《独立董事管理办法》的议案
10 公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 公司关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
12 公司关于确认监事2023年度薪酬的议案
13 公司独立董事2023年度述职报告 |
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2024-04-18
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皖新传媒关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_98IE.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_3MQ4.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_URN1.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_7JV4.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_QNUV.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_GL8Z.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_822Y.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_7FDR.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒2023年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_GFJ9.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_TY1K.pdf
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2024-04-18
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皖新传媒2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601801_20240418_SJLQ.pdf
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