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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-10
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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-05
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2014年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于签订《投资意向书》公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年1月21日召开,会议审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-22
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2015年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽新华传媒股份有限公司2015年度第一次临时股东大会于2015年1月21日召开,会议审议通过关于换届选举公司董事的议案、关于换届选举公司监事的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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第二届监事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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第二届董事会第三十八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十八次(临时)会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于换届选举公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽新华传媒股份有限公司董事会决定于2015年1月21日(星期三)下午2：00召开公司2015年第一次临时股东大会,表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月21日(星期三)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于换届选举公司董事的议案》、《关于换届选举公司监事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
网络投票代码：788801;投票简称：皖新投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于换届选举公司董事的议案
1.1 选举曹杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举吴文胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举翟凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举王焕然先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举袁荣俭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举梁能先生为公司第三届董事会独立董事
1.7 选举强钧先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举马靖昊先生为公司第三届董事会独立董事
2 关于换届选举公司监事的议案
2.1 选举陈仁启先生为公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举韦薇女士为公司第三届监事会非职工监事
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于独立董事薪酬的议案 |
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2015-01-06
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关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-11-20
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关于签订股权收购意向书公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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第二届董事会第三十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十七次(临时)会议于2014年11月7日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-06
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关于公司与腾讯科技签署《智慧书城合作协议》提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于公司与腾讯签订合作框架协议的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 11.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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第二届董事会第三十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十五次(临时)会议于2014年9月15日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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关于签订《马鞍山市教育局信息化三年计划2014年建设项目采购合同》的公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-02
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认购专项资产管理计划情况的公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于使用自有闲置资金进行专项资产管理计划的公告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用自有闲置资金进行专项资产管理计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于拟认购大地传媒非公开发行股票暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601801)“皖新传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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