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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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公布2008年中期业绩披露时间调整公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会定于2008年8月28日召开会议审批2008年中期业绩，公司2008中期报告及其摘要将于2008年8月29日披露(比原定的披露时间推迟两天)。
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2008-08-27
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(601808) 中海油服:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13966395.96
机构专用 7764877.71
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 1607701.54
机构专用 1560434.00
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 959026.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28377872.58
机构专用 6329329.32
机构专用 6200206.00
机构专用 5502797.31
机构专用 2828858.50
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2008-08-27
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公布临时股东大会决议及境外收购项目进展公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年8月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议批准公司通过其全资子公司COSL Norwegian AS(下称：CNA公司)收购挪威AWILCO OFFSHORE ASA公司(下称：标的公司)所有已发行股份。本次股东大会决议的有效期为12个月，自本次股东大会决议生效日起计算。
根据最终统计的结果，共有147414929股标的公司股份接受CNA公司发出的要约；该等股份代表标的公司全部股权和表决权的98.66%。至此，要约的生效条件之一“最低接受率”已获满足。
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2008-08-19
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公布收购挪威公司股权项目进展公告 |
上交所公告 |
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截至要约截止日期[即2008年8月15日16:30(中欧标准时间)]，共有147647612股挪威 Awilco Offshore ASA 公司(简称：挪威公司)股份接受中海油田服务股份有限公司(下称：公司)在挪威设立的子公司 COSL Norwegian AS 公司发出的要约；该等股份代表挪威公司全部股权和表决权的98.82%。至此，要约的生效条件之一“最低接受率”已获满足。上述初步统计的结果可能发生调整，公司将另行公告最终的接受要约的股份数和股份比例。
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2008-08-13
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公布收购挪威公司股权项目进展公告 |
上交所公告 |
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2008年8月1日，国家外汇管理局塘沽中心支局核发有关批复文件，同意中海油田服务股份有限公司增加对中海油服香港国际有限公司(下称：香港公司)的境外投资额度；2008年8月11日，国务院国有资产监督管理委员会核发有关函，原则同意公司以有条件的自愿现金要约方式收购挪威 Awilco Offshore ASA 公司(简称：挪威公司)100%股权；2008年8月12日，中华人民共和国商务部核发有关《批准证书》，同意公司对香港公司增加境外投资总额，用于收购挪威公司股权项目。
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2008-07-31
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公布收购挪威公司股权项目进展公告 |
上交所公告 |
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2008年7月21日，国家发展和改革委员会核发有关批复文件，同意中海油田服务股份有限公司投资收购挪威 Awilco Offshore ASA 公司(简称：挪威公司)全部股权项目。
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准本公司通过其全资子公司COSL Norwegian AS 收购挪威 AWILCO OFFSHORE ASA公司所有已发行股份的议案
2、提请公司股东大会一般及无条件授权本公司董事会及任何一位董事代表本公司采取一切进一步行动及办理一切进一步事宜并签署及签订董事会认为必要、适当、适宜或权宜的所有其它或进一步文件（如有）及采取所有步骤，以执行及／或使收购建议所载的交易生效，包括同意修改、修订、补充或豁免任何与此相关而董事会认为符合本公司利益的事项，惟有关修改、修订、补充或豁免不会对该等交易的重大条款构成重大变更,及授权董事会处理收购建议所载的融资安排的一切事宜；及授权、批准及（倘必要）追认并确认本公司董事会过往采取或批准的任何符合此等议案项下进行的任何事项的所有必要的行动；
3、本次股东大会决议的有效期为12个月，自本次股东大会决议生效日起计算。” |
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2008-07-22
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公布召开2008年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会决定于2008年8月26日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2008年8月25日15:00至26日15:00，审议公司通过其全资子公司 COSL Norwegian AS 收购挪威 AWILCO OFFSHORE ASA 公司所有已发行股份的议案等事项。
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2008-07-08
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年7月6日以电话会议形式召开董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于公司收购挪威AWILCO OFFSHORE ASA公司(下称：目标公司)的议案。
公司将以其间接控股全资子公司COSL Norwegian AS(下称：挪威SPV)作为本次收购的要约人，其于2008年7月7日在挪威奥斯陆交易所作出要约预告，宣布将对目标公司进行要约收购，并已接受目标公司控股股东(Awilco AS和Aweco Holding AS，联合持有目标公司已发行股份的40.11%)作出的不可撤销承诺(在满足要约条款和条件的前提下，预先接受要约人要约的承诺)。同日，公司、挪威SPV与目标公司签订要约协议，目标公司董事会宣布将向所有股东推荐接受该要约。本次交易标的为目标公司全部已发行股份149415487股[于2008年7月7日的总估值约为12700000000克朗(约合人民币17130479393元)]，拟定要约价格为每股85克朗(约合人民币114.65元)。如果要约被所有目标公司股东以要约价格接受，要约人需要支付金额为12700316395克朗(约合人民币17130479393元)的对价(未考虑可能进行的调整)。公司为支付要约对价，将利用内部资源，并从多家银行等机构进行外部融资。
本次收购尚需提交公司股东大会审议，相关事项尚需取得有关有权部门批准。
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2008-07-07
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因重要事项未公告，7月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年6月23日，《The Wall Street Journal Asia》刊发了关于中海油田服务股份有限公司海外收购的报道。公司现澄清说明如下：
公司为增进公司股东价值，一直持续进行潜在的商业合作机会谈判。公司董事会现时仍未就任何该等潜在商业合作机会达成任何決定。
公司所有重要信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。
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2008-06-18
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2007年度末期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海油田服务股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派人民币0.12元(含税)。
股权登记日：2008年6月23日
除息日：2008年6月24日
现金红利发放日：2008年6月27日
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年6月3日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2008年度境内及境外核数师。
三、授权董事会可在12个月内增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、批准截至2007年12月31日止年度经审计的财务报表及核数师报告。
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2008-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年6月3日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2008年度境内及境外核数师。
三、授权董事会可在12个月内增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、批准截至2007年12月31日止年度经审计的财务报表及核数师报告。
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2008-05-09
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公布网上路演活动公告 |
上交所公告，其它 |
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中海油田服务股份有限公司定于2008年6月3日15:30-17:30(即在该日召开的年度股东大会结束之后)在中国证券网(www.cnstock.com)举行网上路演活动。
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2008-05-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中海油田服务股份有限公司董事会2008年第二次会议决议，公司与控股股东中国海洋石油总公司下属控股62.9%的子公司中海石油财务有限责任公司(下称：财务公司)签订了《存款及结算服务协议》(下称：《协议》)，由财务公司按照《协议》约定在有效期三年内(截至2011年5月7日止)为公司及附属公司提供存款及结算服务。公司及附属公司在《协议》项下在财务公司的存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币5.6亿元，且不触及有关规定需提交股东大会审议批准的额度标准。
该事项构成关联交易。
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2008-04-30
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公布召开2007年年度股东大会公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会决定于2008年6月3日14:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月2日15:00至3日15:00，审议公司2007年度利润分配和股息分配预案等事项。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年4月29日以电话会议形式召开董事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司同关联公司中海石油财务有限责任公司(下称：中油财务)之间关于存款及结算服务的关联交易议案，授权公司管理层签订同该项交易相关的协议(有效期三年)。有效期内，公司及附属公司在中油财务的存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币5.7亿元，且不触及相关规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。该协议的具体内容公司将于近期专项披露。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,768 23,089
股东权益 18,109 17,225
每股净资产(元) 4.03 4.17
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
净利润 891 891
基本每股收益(元) 0.20 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.04 5.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.99 4.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及核数师报告；
2、 审议批准二零零七年度利润分配方案和股息分配方案；
3、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会报告；
4、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会报告；
5、 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零零八年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬。
6、 授权董事会可在12 个月内增发不超过已发行的H 股总股份20%的H 股，本授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效 |
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年 2006年
营业收入 9,241.9 6,524.2
归属于上市公司股东的净利润 2,237.6 1,128.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,232.4 1,111.2
基本每股收益(元) 0.54 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.54 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 12.99 13.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.96 12.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.72 0.46
2007年末 2006年末
总资产 23,089.1 13,133.4
所有者权益(或股东权益) 17,225.0 8,618.6
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.17 2.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.2元(含税)。
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2008-03-31
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年3月28日召开2008年董、监事会第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本4495320000股为基数，每10股派人民币1.2元(含税)。
三、通过股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H股股份总数20%的H股的议案。
四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司境内及境外核数师的议案。
以上有关事项需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海油田服务股份有限公司财务部门按新会计准则初步测算，预计公司营业收入与上年同期相比增长40%左右，净利润与上年同期相比增长95%左右(上年同期净利润为1128235千元人民币)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-30
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公布2007年经营数据公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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本公告所载中海油田服务股份有限公司2007年经营数据反映公司目前的统计结果，尚未审计，与经审计的经营数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。具体数据详见2008年1月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经公司董事会批准，2008年公司资本预算为50亿元人民币。
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