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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2009年3月4日通过传真表决方式召开董事会，会议审议同意 COSL 的全资子公司 COSL Drilling Europe AS (下称：CDE)向中信银行贷款不超过3亿美元，公司作为保证人为 CDE 提供反担保。
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2009-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2009年3月2日以传真表决方式召开董事会，会议审议同意聘任刘健为公司首席执行官；袁光宇因工作变动不再担任公司首席执行官职务，仍担任公司董事(由执行董事变为非执行董事)、副董事长。
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2009-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2009年2月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意公司与海洋石油工程股份有限公司于2008年12月19日就其为公司建造三艘自升式钻井平台签署的《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》等事项。
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2009-02-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2009年2月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意公司与海洋石油工程股份有限公司于2008年12月19日就其为公司建造三艘自升式钻井平台签署的《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》等事项。
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2009-01-21
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2009年经营策略公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司现将2009年年度经营策略及发展计划概要(已经公司于2008年12月19日召开的董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2009年1月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》，并授权本公司董事（不论是共同、 个别或通过委员会行事） 代表本公司为履行及完成 （或就履行及完成）《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》以及所有相关的交易，签立其认为必需、适当或合宜的一切文件及╱或作出一切必需、适当或合宜的行动。
2、审议批准《2006～2007年度中海油田服务股份有限公司股票增值权计划绩效考核情况报告》 |
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2009-01-08
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董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海油田服务股份有限公司独立董事委员会于近日召开电话会议，会议审议同意将公司同其关联方海洋石油工程股份有限公司之间的关于建造三艘200英尺钻井船的关联交易之安排呈公司股东大会审议。
董事会决定于2009年2月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议及批准《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》，并授权本公司董事（不论是共同、 个别或通过委员会行事） 代表本公司为履行及完成 （或就履行及完成）《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》以及所有相关的交易，签立其认为必需、适当或合宜的一切文件及╱或作出一切必需、适当或合宜的行动。
2、审议批准《2006～2007年度中海油田服务股份有限公司股票增值权计划绩效考核情况报告》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》，并授权本公司董事（不论是共同、 个别或通过委员会行事） 代表本公司为履行及完成 （或就履行及完成）《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》以及所有相关的交易，签立其认为必需、适当或合宜的一切文件及╱或作出一切必需、适当或合宜的行动。
2、审议批准《2006～2007年度中海油田服务股份有限公司股票增值权计划绩效考核情况报告》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-01 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案。
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2008-12-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年12月19日召开董事会，会议批准公司与控股股东的下属控股子公司海洋石油工程股份有限公司(下称：海油工程)于同日签订《“海洋石油 922-924”自升式钻井平台建造合同》，约定由海油工程为公司建造三艘用于海洋石油勘探和开发的自升式钻井平台，三艘钻井平台的合同价格合计为人民币190275万元(单艘合同价格为63425万元)。海洋石油922、923、924钻井平台的交付时间分别为2010年3月1日、5月28日、5月28日。
上述交易构成关联交易，尚需经交易双方股东大会批准。
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2008-11-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议及批准公司发行公司债券
2、 审议及批准对本次发行债券所涉及具体事项的授权 |
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2008-11-27
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召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海油田服务股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于发行公司债券的议案等事项。
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2008-11-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年11月25日以传真表决方式召开董事会，会议审议通过关于发行不超过人民币60亿元公司债券的议案，该议案将提交公司2008年第二次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
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2008-11-06
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重大资产重组实施情况报告书 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司现将本次重大资产重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况予以公告，具体内容详见2008年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-05
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公布收购挪威公司股权项目进展公告 |
上交所公告 |
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2008年10月30日，挪威奥斯陆证券交易所作出决定，批准挪威 Awilco Offshore ASA 公司(简称：挪威公司)从该交易所退市，挪威公司股票的最后一个交易日为2008年10月31日。
至此，中海油田服务股份有限公司收购挪威公司股权项目全部实施完毕。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 55,175.96 23,089.0
股东权益(不含少数股东权益) 19,434.35 17,225.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.32 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,214.62 2,749.07
基本每股收益(元) 0.27 0.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 14.15
扣除非经常性损益后的(全面摊薄)净资产收益率(%) 6.24 14.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41
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2008-10-28
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公布外汇投资和外汇交易损失的澄清公告 |
上交所公告 |
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日前有市场传闻称，中海油田服务股份有限公司可能因在澳大利亚有投资和作业活动遭受汇兑损失。公司针对上述传闻声明如下：
1、公司目前没有以澳大利亚元计价的在澳大利亚的资产投资，且未参与任何与澳大利亚元相关的外汇衍生产品交易。
2、公司目前在澳大利亚的钻井服务作业收入全部以美元结算。在澳大利亚仅有小部分费用支出需要由美元兑换成澳元结算，如果美元相对于澳元升值，对公司没有负面影响。
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2008-10-17
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收购挪威公司股权项目进展公告之六 |
上交所公告 |
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要约人董事会决定，自2008年10月15日挪威奥斯陆交易所(下称：交易所)收市之时起，根据有关规定，对于要约人尚未持有的挪威 Awilco Offshore ASA 公司(简称：挪威公司)股份进行强制收购，强制收购完成后，要约人将取得挪威公司所有股份的所有权。
赎回价格与要约价格一致，为每股85克朗。Nordea Bank Norge ASA 银行代表 Nordea Bank Finland Plc 银行，根据有关规定的要求，对本次强制收购股权的交割提供担保。挪威公司的现有股东如对上述赎回价格有任何异议或拒绝，必须在2008年12月20日前提出。否则将失去提出该等异议或表示拒绝的权利，并将被视为接受强制收购的要约。
要约人董事会决定在强制收购完成后向交易所申请挪威公司股票退市。
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2008-10-16
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2007年度所得税减免公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，经天津市科学技术委员会、天津市国家税务局等相关部门的认定及审核，2007年度中海油田服务股份有限公司符合高新技术企业所得税减免税条件，公司2007年度超过15%的所得税费用获税收减免，金额约为5.2亿元。现已收到相关减免税额并作为2008年度所得税费用的抵减记入当期所得税费用。
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2008-10-07
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公布关于收购挪威公司股权项目进展公告之五 |
上交所公告 |
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根据2008年7月17日要约文件所载的要约条款，相关标的股权已于2008年9月29日以挪威克朗进行交割。挪威Awilco Offshore ASA公司(简称：挪威公司)的98.66%股权已经过户至要约人名下。要约交割完成后，公司通过要约人持有挪威公司98.66%的股权。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-29 |
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2008-09-19
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公布收购挪威公司股权项目进展公告 |
上交所公告 |
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2008年9月18日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)核发有关批复文件，对中海油田服务股份有限公司本次收购挪威 Awilco Offshore ASA 公司(简称：挪威公司)股权项目无异议。
至此，公司本次收购项目已取得所有中国政府机关的核准、批准或同意；《要约文件》所规定的要约的所有生效条件已获得满足，相关标的股权将于本公告后两周内进行交割。根据中国证监会要求，公司对《重大资产购买报告书》进行了修改，修改后的报告书将随后披露。
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2008-09-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中海油田服务股份有限公司董事会独立董事委员会于2008年8月27日召开的会议审议批准，公司与海洋石油工程股份有限公司(系公司控股股东所控制的企业，下称：海油工程)于2008年9月5日签订了《“海洋石油921”自升式钻井平台建造合同》，由海油工程为公司建造一艘200英尺自升式钻井平台，合同价格为人民币564250000元。钻井平台交付时间为2009年12月28日。
上述交易构成关联交易，需经海油工程股东大会审议同意。
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2008-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年8月28日召开董事会2008年第三次会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告，具体内容详见2008年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司于2008年8月28日召开董事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期财务报告及业绩公告。
二、同意公司使用总额不超过6亿元人民币的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(从实际提款日起计算)。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,763,865,806 23,089,080,090
所有者权益(或股东权益) 18,219,442,231 17,225,007,795
每股净资产 4.05 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,230,021,912 4,364,405,867
净利润 1,534,452,054 1,095,549,590
扣除非经常性损益后的净利润 1,522,694,973 1,102,377,606
基本每股收益 0.34 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.28
净资产收益率(%) 8.42 11.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.22
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2008-08-27
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-08-27
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公布2008年中期业绩披露时间调整公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会定于2008年8月28日召开会议审批2008年中期业绩，公司2008中期报告及其摘要将于2008年8月29日披露(比原定的披露时间推迟两天)。
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