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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-12
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2014年中期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油天然气股份有限公司实施2014年中期利润分配方案为：每股派人民币0.16750元(含适用税项)。
股权登记日：2014年9月18日
除息日：2014年9月19日
现金红利发放日：2014年9月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司董事会决定于2014年10月29日(星期三)上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年10月29日(星期三)9时30分至11时30分;13时至15时整,审议关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举公司监事的议案。
网络投票代码：788857;投票简称：中油投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案
2、审议并批准关于选举独立董事的议案
3、审议并批准关于选举公司监事的议案 |
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2014-08-29
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年8月27日、28日召开,会议审议通过公司2014年中期利润分配方案、公司2014年半年度报告及中期业绩报告、关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.9
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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关于聘任公司副总裁公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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关于2012年公司债券(第一期)及2013年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派1.5755(含税)，税后10派1.4967登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派1.5755(含税)，税后10派1.4967红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年度末期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油天然气股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.15755元(含适用税项)。
股权登记日：2014年6月4日
除息日：2014年6月5日
现金红利发放日：2014年6月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派1.5755(含税)，税后10派1.4967除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过“关于选举公司董事长、副董事长的议案”、关于董事会专门委员会委员调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开,会议审议并批准2013年度财务报告、2013年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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关于公司副总裁变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议于2014年5月12日召开,会议审议通过《关于设立中石油东部管道有限公司及产权转让相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.0
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.0
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议并批准2013年度董事会报告
2、审议并批准2013年度监事会报告
3、审议并批准2013年度财务报告
4、审议并批准2013年度利润分配方案
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案
6、审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事；
b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事；
c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事；
d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事；
e. 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事；
f. 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事；
g. 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事；
h. 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事；
i. 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事。
8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事；
b. 审议并批准选举郭进平先生为公司监事；
c. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；
d. 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事；
e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事。
特别决议事项：
9、审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议并批准2013年度董事会报告
2、审议并批准2013年度监事会报告
3、审议并批准2013年度财务报告
4、审议并批准2013年度利润分配方案
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案
6、审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事；
b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事；
c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事；
d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事；
e. 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事；
f. 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事；
g. 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事；
h. 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事；
i. 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事；
j. 审议并批准选举林伯强为公司独立非执行董事；
8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事；
b. 审议并批准选举郭进平先生为公司监事；
c. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；
d. 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事；
e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事。
特别决议事项：
9、审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 |
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2014-04-05
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2013年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司董事会提议于2014年5月22日(星期四)上午9时召开公司2013年年度股东大会,审议2013年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案、关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年3月19日至20日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及业绩公告(含董事会报告)、关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 11.4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601857)“中国石油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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2013年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)将于2014年3月17日支付自2013年3月15日至2014年3月14日期间的利息。
本次付息的债权登记日：2014年3月14日
本次付息的兑息日：2014年3月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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