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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年10月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议批准公司分别与中国石油集团及共同持股公司、铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司接控股股东中国石油天然气集团公司(增持前持有公司股份157922077818股，约占公司已发行总股份的86.29%，下称：中国石油集团)通知，中国石油集团于2008年9月22日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份60000000股。本次增持后，中国石油集团持有公司股份157982077818股，约占公司已发行总股份的86.32%。
中国石油集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)。中国石油集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-13
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2008年中期分红，10派1.3183(含税)，税后10派1.1865登记日 ，2008-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-13
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2008年中期分红，10派1.3183(含税)，税后10派1.1865除权日 ，2008-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-09-13
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2008年中期分红，10派1.3183(含税)，税后10派1.1865除权日 ，2008-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-09-13
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2008年中期分红，10派1.3183(含税)，税后10派1.1865登记日 ，2008-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-13
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2008年中期分红，10派1.3183(含税)，税后10派1.1865红利发放日 ，2008-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-09-13
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2008年中期分红，10派1.3183(含税)，税后10派1.1865红利发放日 ，2008-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-09-13
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公布2008年中期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油天然气股份有限公司实施2008年中期利润分配方案为：每10股派人民币1.3183元(含适用税项)。
股权登记日：2008年9月18日
除息日：2008年9月19日
现金红利发放日：2008年10月16日
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2008-09-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议并批准关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议案
2．审议并批准关于申请公司与铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案 |
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2008-09-06
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召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石油天然气股份有限公司董事会决定于2008年10月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议并批准关于申请公司分别与中国石油集团及共同持股公司、铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案。
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2008-08-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于近日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期利润分配方案：按截至2008年6月30日止六个月期间国际会计准则归属于公司股东的净利润的45%，每股派人民币0.131827元(含税)。本次中期股息派发的H股股东暂停过户登记日为2008年9月11日-18日，A股股东股息派发具体事宜将另行公告。
二、通过公司2008年半年度报告。
三、通过关于申请公司与中国石油天然气集团公司(下称：中国石油集团)及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议案。
四、通过关于申请公司与北京燃气、铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案。
五、通过关于公司收购中国石油集团所持中国(香港)石油有限公司股权的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,059,396 994,092
归属于本公司股东权益 696,149 677,367
归属于本公司股东的每股净资产(元) 3.80 3.70
报告期 上年同期
营业收入 549,522 392,726
归属于本公司股东的净利润 48,355 75,882
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,489 75,843
基本每股收益(元) 0.26 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 6.95 12.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.63
公司2008年中期利润分配方案：每股派人民币0.131827元(含税)。
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2008-08-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年8月27日与控股股东中国石油天然气集团公司(下称：中国石油集团)及其全资子公司中国石油天然气香港有限公司(下称：香港子公司)签署了《股权转让协议》，公司拟以自筹资金向中国石油集团收购其通过香港子公司间接持有的太阳世界有限公司[法定股本5万美元，直接持有2513917342股中国(香港)石油有限公司(法定股本及已发行股本分别为80000000港元、48449935港元；截至2007年12月31日止的每股收益(摊薄)为0.2788港元，下称：中油香港)股份，约占其已发行股本的51.89%]100%的股权，根据定价日(2008年8月26日)中油香港股份的收盘价每股3.02港元，确定标的股权收购金额为7592030373港元(相当于约972090957美元)。本次股权收购完成后，公司将间接持有中油香港51.89%的已发行股本，成为其控股股东。
该事项构成关联交易，尚需取得中国有关有权机构的批准。
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2008-08-28
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公布持续性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司相关临时股东大会已批准持续性关联交易及截至2008年12月31日止三个年度的年度上限，及其后修订的若干年度上限。公司在2008年12月31日之后将继续进行持续性关联交易。
公司于2007年10月发行A股并在上海证券交易所交易市场上市。为了符合有关上市规则的要求，公司于2008年8月27日与其控股股东中国石油天然气集团公司(下称：中国石油集团)在原于2000年3月10日订立的总协议的基础上重新订立一份产品及服务总协议，其内容上已包括第一份补充协议与第二份补充协议修订的内容，同时加入了部分修改，有效期3年，自2009年1月1日起生效。
董事会建议以下持续性关联交易的上限，作为2009年1月1日至2011年12月31日止期间有关交易的年度最高金额，并相应修订2008年持续性关联交易上限：
公司及其附属公司(下合称：本集团)向中国石油集团及共同持股公司提供产品及服务，截至2008年12月31日止年度交易上限建议修订为人民币71289百万元；2009年1月1日至2011年12月31日止三年度建议上限(下称：三年度建议上限)分别为人民币96324百万元、156440百万元及167981百万元。
中国石油集团向本集团提供产品及服务：
(1)工程技术服务、物资供应服务、社会及生活服务：截至2008年12月31日止年度建议上限分别修订为人民币165578百万元、5850百万元、5811百万元，三年度建议上限分别为人民币242967百万元、256937百万元及215526百万元；6245百万元、7306百万元及6985百万元；7045百万元、7581百万元及8040百万元。
(2)生产服务：截至2008年12月31日止现行年度上限为人民币98518百万元，三年度建议上限分别为人民币92912百万元、138221百万元及182798百万元。
(3)金融服务中：本集团在中国石油集团的每日最高存款金额及就这些存款收取的利息总额的总和，截至2008年12月31日止现行年度上限为人民币9126百万元，三年度建议上限均为人民币18600百万元；保险、委托贷款手续费、结算服务及其它中间业务的费用及收费，三年度建议上限分别为人民币1864百万元、1928百万元及2016百万元。
本集团向共同持股公司提供金融服务，截至2008年12月31日止年度建议上限为人民币44465百万元，三年度建议上限分别为人民币23582百万元、36484百万元及51839百万元。
本集团向中国石油集团支付土地租金，截至2008年12月31日止年度建议上限修订为人民币3506百万元，三年度建议上限分别为人民币3795百万元、3781百万元及3786百万元。
本集团向中国石油集团支付房产租金，截至2008年12月31日止年度建议上限修订为人民币196百万元，三年度建议上限分别为人民币210百万元、217百万元及221百万元。
本集团向中国铁路物资总公司(为公司附属公司中石油中铁油品销售有限公司的主要股东)提供产品及服务，截至2008年12月31日止年度建议上限修订为人民币16833百万元，三年度建议上限分别为人民币19814百万元、22012百万元及23729百万元；向北京市燃气集团有限责任公司(为公司附属公司北京华油天然气有限责任公司的主要股东)提供产品及服务，截至2008年12月31日止年度建议上限修订为人民币7936百万元，三年度建议上限分别为人民币8296百万元、11775百万元及16200百万元。
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2008-08-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年8月21日以书面传签方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年7月31日召开2008年临时股东大会，会议审议通过关于在境内公开发行公司债券的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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召开2008年度临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司董事会决定于2008年7月31日上午召开2008年度临时股东大会，审议关于在境内公开发行公司债券的议案。
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2008-06-12
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议并批准关于在境内公开发行公司债券的议案： |
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2008-06-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年6月10日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准公司购买中国石油天然气集团公司(下称：中国石油集团)所属23家企业所拥有的208座加油站、25座油库等成品油销售相关的业务及资产(含8家经营成品油销售业务公司的股权)，并同意公司与中国石油集团签署《资产转让协议》，交易金额为人民币100453万元(约合1116144444港元，将根据评估基准日至交割日报表权益变化额进行调整)。上述收购属于关联交易。
二、通过公司拟以一批或分批形式在境内公开发行总额不超过人民币600亿元公司债券的议案：本次发行可向公司A股股东配售；债券期限为不超过15年(可以为单一期限品种或多种期限的混合品种)。该议案尚需提交公司2008年度临时股东大会审议。
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派1.5686(含税)，税后10派1.4117红利发放日 ，2008-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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公布2007年度末期A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油天然气股份有限公司实施2007年度末期分红派息方案为：每10股派人民币1.5686元(含适用税项)。
股权登记日：2008年5月28日
除息日：2008年5月29日
现金红利发放日：2008年6月13日
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派1.5686(含税)，税后10派1.4117除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派1.5686(含税)，税后10派1.4117登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国石油天然气股份有限公司的初步统计结果，截至2008年5月19日22:00，公司在汶川地震中已有5人死亡，受伤74人，失踪5人。公司下属受灾企业直接损失正在核实确认过程中，根据公司初步统计结果，本次地震将不会对公司的生产经营产生重大影响。
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2008-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于近日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋洁敏为公司第四届董事会董事长。
二、聘任周吉平为公司总裁，蒋洁敏将自2008年5月16日起辞任该职。
三、通过关于批准并授权董事会秘书签署2007年度20-F年报的议案。
四、选举陈明为公司第四届监事会主席。
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2008-05-16
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：向2008年5月28日登记在册的股东，每股派人民币0.156859元(含税)。
三、同意授权董事会决定公司2008年中期利润分配方案。
四、聘用公司2008年度境内外会计师事务所。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董、监事。
六、同意授权董事会发行公司股票并上市相关事宜。
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2008-05-16
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公布监事会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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经中国石油天然气股份有限公司职工选举，王亚伟、秦刚、王莎莉为公司第四届监事会职工监事。
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2008-04-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油天然气股份有限公司于2008年4月28日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司收购集团公司六家炼化检维修企业股权及资产的议案，该交易的金额为人民币43832200元(约合48702444港元)。上述收购属于关联交易。
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