中国石油(601857) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国石油（601857）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-24	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月23日召开，会议审议并批准公司2011年度董事会报告、公司2011年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	临时董事会会议决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司临时董事会会议于近日召开，会议审议通过公司2012年第一季度报告、公司2011年度20-F年报。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.21 加权平均净资产收益率(%) 3.8 归属于母公司股东的每股净资产(元) 　 5.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-23	召开股东大会，年度股东大会
1、审议并批准公司2011年度董事会报告； 2、审议并批准公司2011年度监事会报告； 3、审议并批准公司2011年度财务报告； 4、审议并批准公司2011年度利润分配方案； 5、审议并批准关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案； 6、审议并批准关于聘用公司2012年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案； 7、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案：
2012-04-06	2011年年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
中国石油天然气股份有限公司董事会（召集人）提议于2012年5月23日（星期三）上午9时召开公司2011年年度股东大会，审议公司2011年度董事会报告、公司2011年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年3月28日至29日召开，会议审议通过关于公司2011年度利润分配预案、关于公司2011年年度报告及业绩公告（含董事会报告）、关于总裁2011年度经营业绩考核及2012年度业绩合同制订情况的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.73 加权平均净资产收益率(%) 13.6 归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-30	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(601857)“中国石油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司于2011年12月30日收到国家发展改革委员会关于在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知。本公司于2012年1月5日收到中华人民共和国财政部关于提高石油特别收益金起征点的通知。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-05	临时董事会会议决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司董事会临时会议于近日召开，会议审议通过关于公司与中国石油集团共同设立自保公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-30	拟披露年报

2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.56 净资产收益率(%) 10.6 归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.34 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	临时董事会会议决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司董事会于近日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告、关于聘任由总裁提名的副总裁调整的议案、关于收购南方石油勘探开发有限责任公司股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	2011年临时股东大会决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司2011年临时股东大会于2011年10月20日召开，会议审议通过了关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案、关于选举公司监事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过了《关于选举中国石油天然气股份有限公司第五届监事会主席的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-08	2011年中期分红，10派1.6229(含税)，税后10派1.4606登记日，2011-09-14	登记日，分配方案

2011-09-08	2011年中期分红，10派1.6229(含税)，税后10派1.4606红利发放日，2011-10-21	红利发放日，分配方案

2011-09-08	2011年中期分红，10派1.6229(含税)，税后10派1.4606登记日，2011-09-14	登记日，分配方案

2011-09-08	2011年中期分红，10派1.6229(含税)，税后10派1.4606除权日，2011-09-15	除权除息日，分配方案

2011-09-08	2011年中期分红，10派1.6229(含税)，税后10派1.4606除权日，2011-09-15	除权除息日，分配方案

2011-09-08	2011年中期A股分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
中国石油天然气股份有限公司实施2011年中期分红派息方案为：每10股派人民币1.6229元(含适用税项)。股权登记日：2011年9月14日除息日：2011年9月15日现金红利发放日：2011年10月21日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-08	2011年中期分红，10派1.6229(含税)，税后10派1.4606红利发放日，2011-10-21	红利发放日，分配方案

2011-09-06	召开2011年度第0次临时股东大会，停牌一天，2011-10-20	召开股东大会，临时股东大会
1. 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案； 2. 审议并批准关于选举公司监事的议案
2011-09-06	召开2011年股东大会，停牌一天，2011-10-20	召开股东大会，未披露股东大会
1. 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案； 2. 审议并批准关于选举公司监事的议案
2011-09-06	关于监事辞职的公告	上交所公告
2011年9月5日,中国石油天然气股份有限公司监事会接到陈明先生通知，其因年龄原因提出辞去公司监事一职。陈明先生的辞任将在公司临时股东大会选出新任监事后生效。届时，陈明先生将同时卸任其作为监事会主席一职。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	2011年临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
中国石油天然气股份有限公司董事会提议于2011年10月20日（星期四）上午9时召开2011年临时股东大会，审议关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案、关于选举公司监事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月24日至25日召开，会议审议通过公司2011年中期利润分配方案、公司2011年半年度报告及中期业绩报告、关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(人民币元) 0.361 加权平均净资产收益率(%) 　　6.8 归属于母公司股东的每股净资产(人民币元) 5.32 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	持续性关联交易公告	上交所公告
中国石油天然气股份有限公司董事会同意更新2012年至2014年持续性关联交易、修订2011年持续性关联交易上限。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。