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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派2.540000000(含税)，税后10派2.540000除权日 ，2022-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-31; 一次变更日期: 2022-08-27; 一次变更公告日期: 2022-06-24; |
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2022-05-28
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中国科技出版传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/601858_20220528_1_tKdm663w.pdf
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2022-05-12
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中国科技出版传媒股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/601858_20220512_1_wk23THcG.pdf
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2022-05-10
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/601858_20220510_1_RCFLEl9k.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算的议案
5 关于公司2022年度财务预算的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_57_t0fDC2gR.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_67_Hw39zyq6.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_64_yWLDzrtz.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司2022年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_63_0Kt5luHC.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_69_PUsrzGQO.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_46_WPWhnkQq.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_47_r0aeSkHQ.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_50_PPbGL0Xi.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_38_mwMN4Feh.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_68_YuJTqJtR.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_54_b2PL8z8g.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_53_p7EM97uJ.pdf
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2022-04-28
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中国科技出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601858_20220428_58_B1tWc0EH.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算的议案
5 关于公司2022年度财务预算的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-25
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中国科技出版传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/601858_20220225_1_YTR6ah70.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举独立董事的议案 |
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2022-01-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601858_20220129_4_1jleL3mO.pdf
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2022-01-29
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中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601858_20220129_2_YlNpl1Z2.pdf
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2022-01-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601858_20220129_1_0ct5Qmzc.pdf
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2022-01-15
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中国科技出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/601858_20220115_1_GiP47rvh.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601858_20211229_2_u8TFX5Yp.pdf
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举独立董事的议案 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举独立董事的议案 |
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