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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-31
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-31
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2020年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-31
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-31
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-18
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关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-18
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-08-18
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
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2020-08-18
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-07-25
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关于变更职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-07-08
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关于2020年上半年使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-07-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国科技出版传媒股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.19元（含税）。
股权登记日：2020/7/8
除息日：2020/7/9
现金红利发放日：2020/7/9
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2020-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2020-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2020-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国科技出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
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2020-05-20
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-05-20
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关于调整第三届董事会各专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601858)“中国科传”公布
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2020-05-20
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/601858_20200520_4.pdf
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2020-05-20
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年5月19日召开，会议审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算的议案
5 关于公司2020年度财务预算的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举杨建华为公司董事
13.02 选举杨红梅为公司董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王春福为公司监事
14.02 选举王佳家为公司监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算的议案
5 关于公司2020年度财务预算的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举杨建华为公司董事
13.02 选举杨红梅为公司董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王春福为公司监事
14.02 选举王佳家为公司监事 |
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2020-04-29
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关于使用自有闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国科技出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2020年度预计日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601858_20200429_26.pdf
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2020-04-29
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关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601858)“中国科传”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601858_20200429_36.pdf
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