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备忘事项 |
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详细 |
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案
3 关于公司发行股份一般性授权的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度独立董事的述职报告
6 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬兑现标准的议案
10 关于公司2021年度财务决算报告的议案
11 关于公司2022年度财务预算方案的议案
12 关于公司2021年度利润分配预案的议案
13 关于聘请2022年度审计机构的议案
14 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2022年度对外担保计划的议案
16 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
17 关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案 |
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案
3 关于公司发行股份一般性授权的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度独立董事的述职报告
6 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬兑现标准的议案
10 关于公司2021年度财务决算报告的议案
11 关于公司2022年度财务预算方案的议案
12 关于公司2021年度利润分配预案的议案
13 关于聘请2022年度审计机构的议案
14 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2022年度对外担保计划的议案
16 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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2022-05-27
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中国能源建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/601868_20220527_1_C7X017I2.pdf
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案
3 关于公司发行股份一般性授权的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度独立董事的述职报告
6 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬兑现标准的议案
10 关于公司2021年度财务决算报告的议案
11 关于公司2022年度财务预算方案的议案
12 关于公司2021年度利润分配预案的议案
13 关于聘请2022年度审计机构的议案
14 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2022年度对外担保计划的议案
16 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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2022-04-30
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中国能源建设股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601868_20220430_7_0NlTPXrb.pdf
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2022-04-30
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中国能源建设股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601868_20220430_6_0wkLhNYS.pdf
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2022-04-30
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中国能源建设股份有限公司关于变更2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601868_20220430_5_gFdf6GR6.pdf
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2022-04-30
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601868_20220430_2_g6I0ClmZ.pdf
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2022-04-26
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中国能源建设股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601868_20220426_1_Xv2jcfhh.pdf
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2022-04-08
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601868_20220408_1_afgqML27.pdf
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2022-04-01
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中国能源建设股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/601868_20220401_1_TV5MpHQ0.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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中国能源建设股份有限公司关于子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/601868_20220318_1_p2qUjHjc.pdf
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2022-03-10
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中国能源建设股份有限公司关于所属公司签订设计合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/601868_20220310_1_yaUVAKgu.pdf
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2022-02-23
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中国能源建设股份有限公司重大合同中标公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/601868_20220223_1_UD7KVo3w.pdf
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2022-02-22
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中国能源建设股份有限公司关于子公司获得特级和甲级资质的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/601868_20220222_1_bODKcuqu.pdf
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2022-02-09
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中国能源建设股份有限公司关于签订项目合作合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/601868_20220209_1_EWeD2D6G.pdf
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2022-01-18
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中国能源建设股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/601868_20220118_2_A7hKLyDE.pdf
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2022-01-18
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/601868_20220118_1_aFZ5wuER.pdf
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2022-01-18
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中国能源建设股份有限公司2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/601868_20220118_3_ZkAmNDwf.pdf
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2022-01-05
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中国能源建设股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/601868_20220105_1_cTo62ejr.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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中国能源建设股份有限公司关于董事、高级管理人员2020年度薪酬情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/601868_20211230_1_eTltrj8d.pdf
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2021-12-29
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中国能源建设股份有限公司关于全资子公司受让关联方债权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601868_20211229_1_zEnFBjaN.pdf
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2021-12-29
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601868_20211229_6_jRPnhtaM.pdf
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2021-12-29
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中国能源建设股份有限公司关于下属控股子公司股权转让暨关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601868_20211229_4_SgLPIhuR.pdf
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2021-12-29
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中国能源建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601868_20211229_5_0Z7iiPw2.pdf
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2021-12-09
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中国能源建设股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/601868_20211209_1_uq3Y34yd.pdf
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2021-12-03
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中国能源建设股份有限公司重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-03/601868_20211203_1_sWWyCjsr.pdf
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2021-11-30
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中国能源建设股份有限公司补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/601868_20211130_1_N1s4Ym5h.pdf
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2021-11-20
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中国能源建设股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/601868_20211120_1_XVRTJuqg.pdf
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