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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-14
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中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/601868_20230614_XW59.pdf
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2023-06-08
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中国能源建设股份有限公司2022年年度权益分派A股实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601868_20230608_8S2L.pdf
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派0.252000000(含税)，税后10派0.252000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派0.252000000(含税)，税后10派0.252000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派0.252000000(含税)，税后10派0.252000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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中国能源建设股份有限公司关于资质获取的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/601868_20230606_KUSC.pdf
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2023-06-02
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中国能源建设股份有限公司关于控股股东一致行动人所持公司股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/601868_20230602_Z9N0.pdf
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2023-05-26
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中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/601868_20230526_4JQO.pdf
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2023-05-24
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中国能源建设股份有限公司关于所属企业变更公司名称和证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/601868_20230524_62XR.pdf
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2023-05-12
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中国能源建设股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601868_20230512_PTQI.pdf
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2023-05-09
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中国能源建设股份有限公司关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/601868_20230509_BV41.pdf
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2023-04-28
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601868_20230428_HWAK.pdf
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2023-04-26
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中国能源建设股份有限公司关于所属企业发行股份募集配套资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/601868_20230426_UP62.pdf
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2023-04-14
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中国能源建设股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/601868_20230414_67A2.pdf
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2023-04-14
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中国能源建设股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/601868_20230414_2W8C.pdf
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2022 年度独立董事述职报告议案
4 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
5 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
7 关于公司董事 2021 年度薪酬兑现标准的议案
8 关于公司监事 2021 年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
10 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
11 关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
12 关于公司 2023 年度对外担保计划的议案
13 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
14 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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2023-04-07
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中国能源建设股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/601868_20230407_M50T.pdf
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司董事2021年度薪酬兑现标准的议案
8 关于公司监事2021年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司2022年度财务决算报告的议案
10 关于公司2022年度利润分配预案的议案
11 关于公司2023年度财务预算方案的议案
12 关于公司2023年度对外担保计划的议案
13 关于续聘2023年度审计机构的议案
14 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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2023-04-01
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/601868_20230401_KNQB.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_M3Q8.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_WQ7V.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_XIHJ.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_G7ZL.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_M6AB.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_EYC2.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_JC3S.pdf
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2023-03-31
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中国能源建设股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601868_20230331_1T3W.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-10; |
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2023-03-14
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中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行A股股票获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/601868_20230314_TGDX.pdf
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次向特定对象发行决议有效期
3.00关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
4.00关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
6.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
8.00关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案
9.00关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次向特定对象发行决议有效期
3.00关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
4.00关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
6.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
8.00关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案
9.00关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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