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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举执行董事的议案
1.01 执行董事候选人-倪真
2.00 关于选举独立非执行董事的议案
2.01 独立非执行董事候选人-牛向春 |
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2024-08-01
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中国能源建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/601868_20240801_QE9B.pdf
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2024-07-27
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/601868_20240727_ESVF.pdf
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2024-07-23
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中国能源建设股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/601868_20240723_UCIX.pdf
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2024-07-13
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中国能源建设股份有限公司重大工程中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/601868_20240713_LNXR.pdf
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2024-06-29
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中国能源建设股份有限公司关于接待机构投资者调研活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601868_20240629_IHLX.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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中国能源建设股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601868_20240621_ML1U.pdf
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2024-06-13
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中国能源建设股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601868_20240613_E31K.pdf
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2024-06-12
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中国能源建设股份有限公司关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601868_20240612_EF1D.pdf
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2024-06-12
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601868_20240612_8PBH.pdf
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2024-06-12
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中国能源建设股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601868_20240612_RKFX.pdf
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2024-06-12
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601868_20240612_RWZQ.pdf
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2024-06-12
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601868_20240612_OG07.pdf
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2024-06-12
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601868_20240612_4W2S.pdf
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2024-05-31
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中国能源建设股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601868_20240531_QU1D.pdf
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬兑现标准的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司2023年度财务决算报告的议案
10 关于公司2023年度利润分配预案的议案
11 关于公司2024年度财务预算方案的议案
12 关于公司2024年度对外担保计划的议案
13 关于续聘2024年度审计机构的议案
14 关于修订《中国能源建设股份有限公司独立非执行董事工作规则》的议案
15 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
16 关于修订公司章程的议案 |
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2024-05-22
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中国能源建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601868_20240522_VR7H.pdf
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2024-04-30
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_1S44.pdf
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2024-04-30
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中国能源建设股份有限公司H股同步公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_RBRM.pdf
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2024-04-30
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中国能源建设股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_RK0D.pdf
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2024-04-27
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关于所属上市公司易普力披露2024年第一季度报告的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601868_20240427_OHD2.pdf
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2024-04-18
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中国能源建设股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601868_20240418_WF2W.pdf
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2024-04-16
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票变更签字会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601868_20240416_NHML.pdf
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2024-04-16
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件更新2023年度财务数据的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601868_20240416_71SQ.pdf
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2024-03-29
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中国能源建设股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601868_20240329_J92R.pdf
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2024-03-29
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中国能源建设股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601868_20240329_QIQK.pdf
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2024-03-29
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中国能源建设股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601868_20240329_HVDT.pdf
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2024-03-29
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中国能源建设股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601868_20240329_MVFZ.pdf
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2024-03-29
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中国能源建设股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601868_20240329_VCUY.pdf
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