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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案 |
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2023-09-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案 |
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2023-09-20
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长飞光纤光缆股份有限公司关于收购股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601869_20230920_QP8I.pdf
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2023-08-26
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长飞光纤光缆股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601869_20230826_HCWR.pdf
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2023-08-16
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长飞光纤光缆股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/601869_20230816_B2WA.pdf
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2023-08-16
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2022年年度分红，10派4.620000000(含税)，税后10派4.620000红利发放日 ，2023-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-08-16
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2022年年度分红，10派4.620000000(含税)，税后10派4.620000除权日 ，2023-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-16
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2022年年度分红，10派4.620000000(含税)，税后10派4.620000登记日 ，2023-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-03
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长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/601869_20230803_QGJ0.pdf
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2023-08-03
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长飞光纤光缆股份有限公司关于收购股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/601869_20230803_NJ55.pdf
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2023-08-03
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长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/601869_20230803_R2RN.pdf
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2023-08-01
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长飞光纤光缆股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/601869_20230801_FLLY.pdf
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2023-08-01
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长飞光纤光缆股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/601869_20230801_3BWY.pdf
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2023-07-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案
1.01 关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.02 关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.03 关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.04 关于选举PhilippeClaudeVanhille(菲利普·范希尔)先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.05 关于选举PierFrancescoFacchini(皮埃尔·法奇尼)先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.06 关于选举IuriLonghi(尤里·隆吉)先生为第四届董事会非独立董事及批准尤里·隆吉先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.07 关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.08 关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.09 关于选举BingshengTeng(滕斌圣)先生为第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.10 关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.11 关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.12 关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女士董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
2.01 关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税项后)的议案
2.02 关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税项后)的议案 |
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2023-07-15
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长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/601869_20230715_MWVU.pdf
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2023-07-15
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长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/601869_20230715_8HGE.pdf
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2023-07-15
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长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/601869_20230715_9J4Q.pdf
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2023-07-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案
1.01 关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.02 关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.03 关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.04 关于选举PhilippeClaudeVanhille(菲利普?范希尔)先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.05 关于选举PierFrancescoFacchini(皮埃尔?法奇尼)先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.06 关于选举IuriLonghi(尤里?隆吉)先生为第四届董事会非独立董事及批准尤里?隆吉先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.07 关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.08 关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.09 关于选举BingshengTeng(滕斌圣)先生为第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.10 关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.11 关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.12 关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女士董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
2.01 关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税项后)的议案
2.02 关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税项后)的议案 |
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2023-07-01
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长飞光纤光缆股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/601869_20230701_YEUO.pdf
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2023-06-27
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长飞光纤光缆股份有限公司关于对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/601869_20230627_FTER.pdf
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2023-06-27
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长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/601869_20230627_G9RE.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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长飞光纤光缆股份有限公司2022年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/601869_20230617_M7OA.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要、截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于为董监高购买责任保险的议案
7 关于公司及下属公司2023年度对外担保额度的议案
8 关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-05-31
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长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/601869_20230531_VA8T.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要、截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于为董监高购买责任保险的议案
7 关于公司及下属公司2023年度对外担保额度的议案
8 关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-05-23
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长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601869_20230523_N412.pdf
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2023-05-22
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长飞光纤光缆股份有限公司关于参加2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/601869_20230522_ZVJB.pdf
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