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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-24
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2016年4月22日10点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案、关于公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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关于下属公司签署《长期运输协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/601872_20160322_1.pdf
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2016-02-24
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关于公司高级管理人员退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/601872_20160224_1.pdf
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2016-02-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开,会议审议通过关于提取船舶资产减值准备的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-05
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关于油轮合资公司项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/601872_20160205_1.pdf
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2016-01-30
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关于下属公司近期重大经营合同情况的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/601872_20160130_1.pdf
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2016-01-23
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过《关于将10家VLCC单船公司(壳公司)转让给China VLCC的议案》、《关于提取船舶资产减值准备的议案》、《关于向招商局慈善基金捐款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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关于计提2015年度固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于提取船舶资产减值准备的议案
2关于选举董事的议案
2.01关于选举李钟汉先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2016-01-23
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/601872_20160123_4.pdf
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2016-01-23
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关于董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-23
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2015年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加450%-500%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2016年2月18日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于提取船舶资产减值准备的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-12
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关于职工监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2016-01-07
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关于下属公司近期重大经营合同情况的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2016-01-07
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关于出售老龄干散货船的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-24 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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购建VLCC油轮公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2015-12-14
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购建VLCC油轮公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-04
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2015年12月3日召开,会议审议通过《关于订造10艘节能环保型VLCC油轮的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-04
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关于油轮合资公司项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-01
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月30日召开,会议审议通过关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案、关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2015年11月30日10点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案、关于新建8艘超大型矿砂船的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案
2、关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于新建8艘超大型矿砂船的议案
5、关于在关联方新建2艘超大型矿砂船的议案
6、关于选举董事的议案
6.01关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
7.01关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2015-11-14
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2015年11月13日召开,会议审议通过关于在非关联方订造8艘超大型矿砂船(VLOC)的议案、关于在关联方订造2艘VLOC的议案、关于与淡水河谷签署长期运输协议(COA)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/601872_20151028_3.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3354
加权平均净资产收益率(%) 14.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2015年10月26日召开,会议审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司2015年第三季度报告》的议案、关于对招商局能源运输投资有限公司(BVI)增资的议案、关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/601872_20151020_1.pdf
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2015-10-20
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关于油轮合资公司项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/601872_20151020_2.pdf
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