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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司预计新增对外担保额度的议案
9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
9.01 选举南存辉先生为公司第八届董事会非独立董事
9.02 选举朱信敏先生为公司第八届董事会非独立董事
9.03 选举王国荣先生为公司第八届董事会非独立董事
9.04 选举张智寰女士为公司第八届董事会非独立董事
9.05 选举郭嵋俊先生为公司第八届董事会非独立董事
9.06 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 选举刘树浙先生为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举谢思敏先生为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举陈俊先生为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举公司八届监事会监事的议案
11.01 选举吴炳池先生为公司第八届监事会监事
11.02 选举金川钧先生为公司第八届监事会监事 |
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2019-04-26
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关于2019年第一季度光伏电站经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601877_20190426_32.pdf
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2019-04-26
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关于2019年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601877_20190426_27.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 2.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601877_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601877_20190426_26.pdf
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2019-04-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601877_20190426_28.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.68
加权平均净资产收益率(%) 17.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601877_2018_n.pdf
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2019-04-12
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关于签订募集资金专户存储六方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601877_20190412_1.pdf
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2019-03-30
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关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月11日召开，会议审议通过关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/601877_20190312_1.pdf
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2019-02-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
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2019-02-23
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于向民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601877_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2019年3月11日9点召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601877_20190223_6.pdf
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2019-02-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2019-02-23
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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为参股公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开，会议审议通过关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于公司拟开展资产证券化项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于公司拟开展资产证券化项目的议案 |
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2018-12-19
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601877_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于公司拟开展资产证券化项目的公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601877_20181219_5.pdf
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2018-12-19
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601877_20181219_2.pdf
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于公司拟开展资产证券化项目的议案
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2018-12-19
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关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601877_20181219_6.pdf
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2019年1月7日9点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司拟开展资产证券化项目的议案、关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601877_20181219_8.pdf
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2018-12-12
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关于控股股东、实际控制人大宗交易减持暨向控股股东员工、公司经销商与供应商持股计划转让股份的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601877_20181212_1.pdf
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2018-12-10
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关于公司董事增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601877)“正泰电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-10/601877_20181210_1.pdf
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