正泰电器(601877) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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正泰电器（601877）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.75 加权平均净资产收益率(%) 16.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_2.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-06-01	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 4 关于公司2019年度财务决算报告的议案 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案 7 关于公司2020年度日常关联交易情况预测的议案 8 关于续聘审计机构的议案 9 关于公司预计新增对外担保额度的议案
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-06-01	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 4 关于公司2019年度财务决算报告的议案 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案 7 关于公司2020年度日常关联交易情况预测的议案 8 关于续聘审计机构的议案 9 关于公司预计新增对外担保额度的议案
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 1.40 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_16.pdf
2020-04-29	关于2020年第一季度光伏电站经营数据的公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_28.pdf
2020-04-29	关于2020年度日常关联交易预测的公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_22.pdf
2020-04-29	关于续聘2020年度审计机构的公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_23.pdf
2020-04-29	第八届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_18.pdf
2020-04-29	关于公司2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_19.pdf
2020-04-29	关于全部募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_20.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2020年6月1日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月1日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_29.pdf
2020-04-29	第八届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_17.pdf
2020-04-29	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_24.pdf
2020-04-29	关于预计新增担保额度的公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_25.pdf
2020-04-29	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601877_20200429_26.pdf
2020-04-14	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开，会议审议通过关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601877_20200414_1.pdf
2020-04-09	第八届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于收购参股子公司部分股权的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601877_20200409_1.pdf
2020-04-08	关于回购注销部分限制性股票的公告	上交所公告，股本变动,回购
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601877_20200408_1.pdf
2020-03-26	关于职工代表大会决议的公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601877_20200326_6.pdf
2020-03-26	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案 2 关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-26	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案 2 关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
2020-03-26	第八届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601877_20200326_1.pdf
2020-03-26	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2020年4月13日13点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要的议案、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601877_20200326_7.pdf
2020-03-26	第八届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601877_20200326_4.pdf
2020-03-17	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》、《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601877_20200317_1.pdf
2020-03-10	关于高级管理人员增持公司股份计划的进展公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601877_20200310_1.pdf
2020-02-29	关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601877_20200229_1.pdf
2020-02-26	关于高级管理人员增持公司股份计划的进展公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/601877_20200226_1.pdf
2020-02-20	关于股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/601877_20200220_1.pdf
2020-02-20	关于公司董事和高级管理人员增持公司股份计划的公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/601877_20200220_2.pdf