大连港(601880) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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大连港（601880）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-03	董事会决议公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/601880_20190603_1.pdf
2019-06-03	关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/601880_20190603_2.pdf
2019-05-28	关于“17连港01”公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/601880_20190528_3.pdf
2019-05-28	关于“11大连港”公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/601880_20190528_1.pdf
2019-05-14	2011年公司债券2019年付息公告	上交所公告，其它
2011年大连港股份有限公司公司债券(简称“11大连港”)将于2019年5月23日开始支付自2018年5月23日至2019年5月22日期间的利息。付息债权登记日：2019年5月22日债券付息日：2019年5月23日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601880_20190514_1.pdf
2019-05-11	召开2018年度股东大会，2019-06-27	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年年度报告 2 2018年度董事会报告 3 2018年度监事会报告 4 2018年度财务报告 5 2018年度利润分配方案 6 关于聘任2019年度审计师的议案 7 关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案 8.00 关于选举董事的议案 8.01 选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 8.02 选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 8.03 选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 8.04 选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红
2019-05-11	召开2018年度股东大会，2019-06-27	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年年度报告 2 2018年度董事会报告 3 2018年度监事会报告 4 2018年度财务报告 5 2018年度利润分配方案 6 关于聘任2019年度审计师的议案 7 关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案 8 关于修改公司章程的议案 9.00 关于选举董事的议案 9.01选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 9.02选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 9.03选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 9.04选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红
2019-05-11	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
大连港股份有限公司董事会决定于2019年6月27日9点召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度审计师的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601880_20190511_1.pdf
2019-04-30	关于公司副总经理辞职的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601880_20190430_1.pdf
2019-04-26	关于改变H股定向增发募集资金用途的公告	上交所公告，投资项目
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601880_20190426_7.pdf
2019-04-26	董事会决议公告	上交所公告
大连港股份有限公司第五届董事会2019年第2次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于聘任2019年度审计师的议案》、《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601880_20190426_3.pdf
2019-04-26	监事会决议公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601880_20190426_5.pdf
2019-04-26	关于聘任董事会秘书的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601880_20190426_6.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0064530 加权平均净资产收益率(%) 0.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601880_2019_1.pdf
2019-04-19	2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告	上交所公告，其它
大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“17连港01”)将于2019年4月29日开始支付自2018年4月27日至2019年4月26日期间的利息。付息债权登记日：2019年4月26日债券付息日：2019年4月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601880_20190419_1.pdf
2019-03-28	2018年年度报告更正公告	上交所公告，分配方案
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601880_20190328_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-27	监事会决议公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601880_20190327_16.pdf
2019-03-27	关于募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601880_20190327_20.pdf
2019-03-27	关于执行新会计准则相关要求的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601880_20190327_23.pdf
2019-03-27	董事会决议公告	上交所公告
大连港股份有限公司第五届董事会2019年第1次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601880_20190327_13.pdf
2019-03-27	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.040584 加权平均净资产收益率(%) 2.86 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601880_2018_n.pdf
2019-03-27	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601880_20190327_17.pdf
2019-03-23	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601880_20190323_4.pdf
2019-03-23	关于归还募集资金的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601880_20190323_1.pdf
2019-03-23	关于董事辞职的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601880_20190323_2.pdf
2019-03-23	关于证券事务代表辞职的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601880_20190323_3.pdf
2019-03-01	关于公司副总经理兼董秘辞职的公告	上交所公告
(601880)“大连港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601880_20190301_1.pdf
2018-12-29	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
大连港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018-12-28召开，会议审议通过关于2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601880_20181229_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-27	拟披露年报

2018-12-13	董事会决议公告	上交所公告
大连港股份有限公司第五届董事会2018年第8次(临时)会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于公司甘井子港区收储补偿的议案、关于对太仓兴港拖轮有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601880_20181213_1.pdf