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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-23
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辽宁港口股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-23/601880_20211023_2_XAYeNwG6.pdf
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2021-10-23
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案
2.00 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
2.01 选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。
2.02 选举周擎红先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。
2.03 选举司政先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。
2.04 选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。
2.05 选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。
3.00 关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案
3.01 选举李世臣先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。
3.02 选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金 |
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2021-10-19
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/601880_20211019_2_1JnREhWI.pdf
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2021-10-19
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/601880_20211019_3_SAeTAIjd.pdf
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2021-10-19
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辽宁港口股份有限公司关于公司董事和监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/601880_20211019_1_qXWpbRVf.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-03
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辽宁港口股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-03/601880_20210903_2_AcY4L3Ao.pdf
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2021-08-27
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辽宁港口股份有限公司2021年半年度报告全文 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/601880_20210827_3_4p89Yxvu.pdf
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2021-08-27
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/601880_20210827_4_7G85styN.pdf
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2021-08-27
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-27/601880_20210827_1_60l5pdOv.pdf
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2021-08-19
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辽宁港口股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-19/601880_20210819_1_CtgtUGoF.pdf
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2021-08-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年1次股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案 |
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2021-08-19
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案 |
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2021-08-14
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-14/601880_20210814_3_8M4Ac0fk.pdf
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2021-08-14
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辽宁港口股份有限公司关于延长公司募集资金事项股东大会决议有效期及授权期限的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-14/601880_20210814_2_m0TVctVh.pdf
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2021-08-14
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-14/601880_20210814_1_WDsAf8Vc.pdf
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2021-07-01
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辽宁港口股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-01/601880_20210701_1_uWoSy2ka.pdf
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2021-07-01
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-01
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-01
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-31; 一次变更日期: 2021-08-27; 一次变更公告日期: 2021-06-29; |
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2021-06-17
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辽宁港口股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-17/601880_20210617_3_lJzgyYJQ.pdf
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2021-05-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年年度报告
2 2020年度董事会报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案
7 关于聘任2021年度审计师的议案
8.00 关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
8.01 审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.02 审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.03 审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.04 审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。
8.05 审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.06 审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.07 审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜 |
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2021-05-27
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辽宁港口股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/601880_20210527_1.pdf
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2021-05-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年年度报告
2 2020年度董事会报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案
7 关于聘任2021年度审计师的议案
8.00 关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
8.01 审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.02 审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.03 审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.04 审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。
8.05 审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.06 审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.07 审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜 |
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