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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1. 审议及批准公司2012年度董事会报告；
2. 审议及批准公司2012年度监事会报告；
3. 审议及批准公司2012年年度报告；
4. 审议及批准公司2012年度经审计合并财务报告；
5. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计师及内部控制审计师，任期直至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金；
6. 审议及批准公司2012年度利润分配方案；
7. 审议及批准选举于龙先生为本公司独立非执行董事，其年度酬金为人民币20万元
特别决议案
1.审议及批准修订公司章程，并授权董事会就该等修订向主管机关履行必要的批准、备案或登记程序；
2.审议及批准：
(1)待中国银行间市场交易商协会批准后，发行不超过50亿人民币的短期融资券；
(2)于年度股东大会批准本决议案后36个月内，授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜；
3.审议及批准：
(1)待中国银行间市场交易商协会批准后，发行不超过50亿人民币的超短期融资券；
(2)于年度股东大会批准本决议案后36个月内，授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜； |
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2013-05-13
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2013年6月28日（星期五）上午10:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计师及内部控制审计师、公司2012年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2013年4月26日召开第三届董事会2013年第3次会议，会议经审议：批准《2013年第一季度报告》；通过《关于聘任2013年度审计师的议案》；通过《关于发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于“11大连港”和“11连港02”2013年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于2013年度A股日常关联交易上限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2013年3月28日召开第三届董事会2013年第2次会议，会议审议通过《2012年年度报告》、《2012年度利润分配方案》、《关于2013年度A股日常关联交易上限的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-01-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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2013年第一次临时股东大会及2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,回购,重大合同 |
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大连港股份有限公司2013年第一次临时股东大会及2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会于2013年1月25日举行，本次相关会议审议及批准“授权董事会在香港联合交易所有限公司回购不超过本决议案获股东大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股（“H股”）总面值10%的股份”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2013年1月25日召开第三届董事会2013年第1次（临时）会议，会议审议批准《关于与华润燃气合作开展加气站项目的议案》、《关于与安吉物流合资组建汽车物流公司的议案》、《关于与舜德物流合作成立经营公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-07
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2013年第一次A股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2013年1月25日（星期五）上午11:00召开公司2013年第一次A股类别股东会，审议关于授予董事会回购公司H股股份一般授权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-07
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召开2013年第1次股东大会 ，2013-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于转让大连港石化有限公司股权的议案
2、关于购买商品及接受服务持续性关联交易的议案
3、关于港口设施设计和施工服务持续性关联交易的议案
4、关于选举公司董事的议案
5、关于选举公司监事的议案
特别决议案：
1、关于授予董事会回购公司H股股份一般授权的议案 |
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2012-12-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-25 |
召开股东大会，特别股东大会 |
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| 关于授予董事会回购公司H股股份一般授权的议案 |
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2012-12-07
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2013年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2013年1月25日（星期五）上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于转让大连港石化有限公司股权的议案、关于购买商品及接受服务持续性关联交易的议案、关于授予董事会回购公司H股股份一般授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-06
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2012年11月30日召开第三届董事会2012年第8次（临时）会议，会议审议批准《关于调整向福建宁连港口有限公司注资安排的议案》、《公司管理架构调整与完善方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-30
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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