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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国国旅股份有限公司根据一届十八次董事会决议暂时补充流动资金的部分闲置募集资金(总额为人民币24000万元)，现使用期限将届满，公司已于近日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国国旅股份有限公司股票于2010年11月5日、8日、9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询，截至目前及未来三个月内，公司控股股东中国国旅集团有限公司无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其它重大资产重组事项；公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；经查询，公司不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，不存在违反公平信息披露规定的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-09
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(601888) 中国国旅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71599058.63
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 69152697.72
机构专用 42118603.70
机构专用 42070576.04
机构专用 41468057.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 67869583.73
机构专用 66405024.20
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 56472157.80
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 40424002.77
机构专用 37528162.26
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2010-11-04
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司董事会近日收到翦迪岸因工作原因申请辞去第一届董事会董事职务的书面报告，该辞职申请自送达公司董事会时生效。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,910,844,672.69 5,499,360,256.62
所有者权益(或股东权益) 4,067,064,461.41 3,705,261,913.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.62 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,661,856.05 363,966,720.05
基本每股收益 0.1542 0.4136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1542 0.4132
加权平均净资产收益率(%) 3.49 9.37
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.49 9.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案。
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2010-08-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,297,665,226.79 5,499,360,256.62
所有者权益(或股东权益) 3,929,944,668.44 3,705,261,913.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.466 4.211
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,962,286,240.05 2,599,188,198.07
归属于上市公司股东的净利润 228,304,864.00 166,384,130.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227,930,960.48 163,849,429.47
基本每股收益 0.26 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.98 17.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 -0.12
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2010-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司于2010年8月26日召开一届十九次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案。
三、通过《关于公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2010年6月24日召开一届十八次董事会及一届九次监事会，会议审议同意公司将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币24000万元，继续用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
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2010-06-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2010年6月11日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度投资计划。
四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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2010-06-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2010年6月11日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度投资计划。
四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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2010-05-24
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2010年5月20日召开一届十七次董事会，会议决定于2010年6月11日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-24
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司于2010年5月20日召开一届十七次董事会，会议决定于2010年6月11日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-22
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国旅股份有限公司于2010年5月20日召开一届十七次董事会，会议决定于2010年6月11日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2009 年度董事会工作报告》
2《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度独立董事述职报告》
4《公司2009 年度财务决算报告》
5《公司2009 年年度报告及摘要》
6《公司2009 年度利润分配方案》
7《公司2010 年度投资计划》
8《公司2010 年度财务预算方案》
9《关于修订〈公司独立董事报酬管理办法〉的议案》
10《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
11《关于修订〈〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
12《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-05-20
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2009年年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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经事后审核，发现中国国旅股份有限公司于2010年4月28日在相关媒体披露的公司2009年年度报告及其摘要中关于“持有其他上市公司股权情况”有误，现对相关内容予以更正，具体内容和更正后的公司2009年年报及其摘要详见2010年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2010年4月26日召开一届十六次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过《关于公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过关于公司2010年度为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司(下称：国旅总社)及其下属公司提供日常业务担保的议案：公司拟为国旅总社及其分公司、国旅总社拟为其下属公司提供有关航空运输销售代理资质担保；预计公司为国旅总社及其分公司向中航鑫港担保有限公司(下称：中航鑫港)提供BSP(是开账与结算计划的简称)反担保额度为5473万元，国旅总社预计为其下属公司向中航鑫港提供BSP反担保额度为11339万元，以上BSP反担保额度共计16812万元。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案。
七、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、同意公司本次以25022万元对国旅总社进行增资，将其注册资本增加至66059.3212万元。
九、通过公司2010年第一季度报告。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 6,064,505,605.62 5,818,643,170.01
归属于上市公司股东的净利润 312,752,655.50 221,227,275.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 311,745,819.07 214,170,234.50
基本每股收益 0.44 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.32
加权平均净资产收益率(%) 18.67 31.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.64 30.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.29
2009年末 2008年末
总资产 5,499,360,256.62 3,020,357,354.69
所有者权益(或股东权益) 3,705,261,913.01 893,396,771.39
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 1.35
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-28
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关于2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据中国国旅股份有限公司及其全资子公司与公司控股股东中国国旅集团有限公司及其全资子公司签署的有关关联交易协议，公司及其全资子公司接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务，预计2010年交易金额分别为5789827.39元、360397.35元；2009年实际发生的交易金额分别为5366290.26元、360397.35元。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,670,277,041.19 5,499,360,256.62
所有者权益(或股东权益) 3,816,467,815.29 3,705,261,913.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.34 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 109,361,605.72 109,361,605.72
基本每股收益 0.1243 0.1243
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1238 0.1238
加权平均净资产收益率(%) 2.91 2.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.90 2.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-11
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载中国国旅股份有限公司2009年度的主要会计数据及财务指标(均为合并数)未经审计，最终结果以公司2009年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年度 2008年度
营业收入 597,795.75 581,864.32
营业利润 54,103.97 41,617.84
利润总额 54,719.08 42,943.53
归属于上市公司股东的净利润 30,594.58 22,122.73
基本每股收益(元) 0.4279 0.3352
加权平均净资产收益率(%) 18.31 19.76
2009年12月31日 2008年12月31日
总资产 548,912.51 302,035.74
归属于上市公司股东的净资产 371,462.55 89,339.68
归属于上市公司股东每股净资产(元) 4.2212 1.3536
注：公司2008年末的总股本为66000万股，公司于2009年9月发行A股22000万股，2009年末总股本变更为88000万股。
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2010-01-12
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网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国旅股份有限公司本次向社会公开发行的人民币普通股(A股)中，网下向询价对象配售发行的4400万股股票现锁定期即满，将于2010年1月15日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2009年12月28日召开一届十五次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资计划，以募集资金对其全资子公司中国国际旅行社总社有限公司(下称：国旅总社)和中国免税品(集团)有限责任公司(下称：中免公司)增资，增资金额分别为9823.34万元[用于置换国旅总社截至2009年12月28日已投入募集资金投资项目(下称：募投项目)的自筹资金]、65381.16万元(其中2137.35万元用于置换中免公司截至2009年12月28日已投入募投项目的自筹资金，63243.81万元将按募集资金投资计划用于拟实施的项目)。本次增资完成后，国旅总社、中免公司的注册资本将分别增至41037.3212万元、110000万元。
二、通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案：公司本次以募集资金置换截至2009年12月28日预先投入募投项目的自筹资金11960.69万元。
三、同意公司使用总额为人民币24000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
四、同意公司独资组建国旅投资发展有限公司(暂定名)，初步确定注册资本为人民币30000万元。
五、通过关于公司2010年投资计划及2010年预算(草案)的议案。该等事项尚需提交股东大会审议。
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2009-11-20
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国国旅股份有限公司于2009年11月19日接到保荐机构中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)通知，由于公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人潘锋因个人工作调动原因离职，根据有关规定，中信建投现指派刘乃生接替，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为林煊和刘乃生，持续督导期限至2011年12月31日止。
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2009-11-10
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(601888) 中国国旅:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18985585.47
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 16137603.58
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 15146637.30
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 14722732.54
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 10484169.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44131556.55
机构专用 28698713.80
机构专用 22656837.79
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 16149971.07
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 15402739.99
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