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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-19
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第一届董事会第三十次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-19
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2011年11月18日举行，会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-01
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关于全资孙公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十九次会议审议同意公司全资子公司国旅(北京)投资发展有限公司下属的全资子公司国旅(三亚)投资发展有限公司参与三亚市海棠湾商服（旅游）用地国有土地使用权的竞买。
2011年10月31日，国旅(三亚)投资发展有限公司以挂牌方式竞得上述地块的土地使用权，并与三亚市国土环境资源局签订《挂牌出让成交确认书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6327
加权平均净资产收益率(%) 12.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.1952
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《公司“十二五”发展规划纲要》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第一届董事会第二十八次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2011年9月26日召开，会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国国旅股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2011年8月25日举行，会议审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.376
加权平均净资产收益率(%) 7.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.942
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2011年7月14日召开，会议审议通过《关于对外投资设立国旅（北京）信息科技有限公司的议案》、《关于成立国旅（三亚）投资发展有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司拟与北京泰通信息技术有限公司、北京开联商通数码科技有限公司共同投资设立国旅（北京）信息科技有限公司，国旅信息的注册资本为4,300万元，公司出资2,193万元，持股比例为51%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国旅股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2011年6月21日
除息日：2011年6月22日
现金红利发放日：2011年6月28日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过公司2011年度投资计划。
四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。
五、通过关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2011年5月20日召开一届二十五次董事会及一届十三次监事会，会议审议同意公司将暂时闲置的募集资金24,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 10.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.66
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1326
加权平均净资产收益率(%) 2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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《公司2010 年度董事会工作报告》
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《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度独立董事述职报告》
4
《公司2010 年度财务决算报告》
5
《公司2010 年年度报告及摘要》
6
《公司2010 年度利润分配方案》
7
《公司2011 年度投资计划》
8
《公司2011 年度财务预算方案》
9
《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》
10
《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案
11
《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
12
《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
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2011-04-30
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关于2011年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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预计2011年度，中国国旅股份有限公司与控股股东及其全资子公司之间就接受及提供劳务发生的日常关联交易金额合计为10,166,019.85元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司于2011年4月28日召开一届二十四次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末88,000万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过关于与控股股东中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案。
六、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2011年3月24日召开一届二十三次董事会，会议审议通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2011年3月2日召开一届二十二次董事会，会议审议同意聘任胡志敏为公司总经理助理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载中国国旅股份有限公司2010年度的主要会计数据及主要财务指标未经审计，最终结果以公司2010年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年度 2009年度
营业收入 961,932.41 606,450.56
营业利润 71,059.58 54,809.10
利润总额 71,149.69 54,977.93
归属于上市公司股东的净利润 40,324.51 31,275.27
基本每股收益(元) 0.46 0.44
加权平均净资产收益率(%) 10.32 18.67
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 658,262.24 549,936.03
归属于上市公司股东的净资产 410,992.63 370,526.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.67 4.21
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司于2011年1月28日召开一届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年投资计划的议案等，该议案尚需提交股东大会审议。
二、同意公司2011年度继续为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保，包括航空运输销售代理资质担保和总额不超过21416万元的BSP(Billing and Settlement Plan，开账与结算计划)反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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