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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-11
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2012年8月29日（星期三）13:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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第一届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2012年8月10日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，预计中国国旅股份有限公司2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-03
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第一届董事会第三十七次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2012年6月30日召开，会议审议通过了《中国国旅股份有限公司全面内控建设发展规划（2012—2015年）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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2012-05-30
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2011年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国旅股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2012年6月5日
除息日：2012年6月6日
现金红利发放日：2012年6月12日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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第一届董事会第三十五次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于2012年5月17日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-05-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2011 年度董事会工作报告》
2《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4《公司2011 年度财务决算报告》
5《公司2011 年年度报告及摘要》
6《公司2011 年度利润分配方案》
7《关于公司2012 年度投资计划的议案》
8《关于公司2012 年度预算（草案）的议案》
9《关于公司聘任2012 年度审计机构的议案》
10《关于公司聘任2012 年度内控审计机构的议案》 |
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2012-04-26
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.778
加权平均净资产收益率(%) 15.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.318
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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第一届董事会第三十四次会议决议公告暨召开二○一一年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2012年第一季度报告》等事项。
董事会决定于2012年5月17日（星期四）9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3806
加权平均净资产收益率(%) 6.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.703
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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第一届董事会第三十四次会议决议公告暨召开年2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2012年第一季度报告》等事项。
董事会决定于2012年5月17日（星期四）9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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二○一二年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月29日召开，会议审议通过了关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案、关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第一届董事会第三十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司现再次公告关于召开2012年第一次临时股东大会通知。
现场会议召开时间：2012年3月29日（星期四）下午2:00
网络投票时间：2012年3月29日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》
2《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》 |
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2012-03-10
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第一届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过《关于公司2012年投资计划的议案》、《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》、《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》等事项。
董事会决定于2012年3月29日（星期四）下午2:00召开公司2012年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年3月29日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00，审议以上有关议案。
网络投票代码：788888；投票简称：国旅投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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2011年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国国旅股份有限公司初步测算，预计2011年度合并报表归属于公司股东的净利润较上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第一届董事会第三十一次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于修订〈中国国旅股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-11-19
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第一届董事会第三十次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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