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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-23
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关于根据2012年度利润分配方案调整非公开发行股票价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国旅股份有限公司实施2012年年度利润分配方案为：每10股派人民币3.50元(含税)。
股权登记日：2013年5月21日
除息日：2013年5月22日
现金红利发放日：2013年5月28日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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关于非公开发行A股股票方案获中国证监会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议并通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、关于公司聘任2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议并通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、关于公司聘任2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-04
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关于完善公司治理制度等相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5635
加权平均净资产收益率(%) 8.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.928
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第二届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第六次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于向中国免税品（集团）有限责任公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2013年5月8日（星期三）下午2:00召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、关于公司聘任2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度独立董事述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年年度报告及摘要
6、公司2012年度利润分配方案
7、关于公司2013年投资计划的议案
8、关于公司2013年预算（草案）的议案
9、关于公司聘任2013年度审计机构的议案
10、关于公司聘任2013年度内部控制审计机构的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
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2013-04-08
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.143
加权平均净资产收益率(%) 19.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第五次会议于2013年4月2日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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关于2013年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于2012年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年1月22日召开，会议审议通过《关于公司2013年投资计划的议案》、《关于公司2013年预算（草案）的议案》、《关于公司2013年度为中国国际旅行社总社有限公司及其下属公司提供日常业务担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月21日召开，会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-15
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关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司现再次公告关于召开2012年第四次临时股东大会通知。
现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午2:00时
? 网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-08
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关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-06
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(601888) 中国国旅:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37330403.51
机构专用 24516965.12
机构专用 19709346.88
恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 10778383.00
机构专用 9980732.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司公司总部 20273171.64
机构专用 16979368.05
机构专用 15615222.87
机构专用 14559557.94
机构专用 13020924.72
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2012-11-30
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关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2012年12月21日（星期五）下午2:00时召开公司2012年第四次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案等事项。
网络投票代码：788888；投票简称：国旅投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-15
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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