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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-25
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年1月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司2014年度为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举李刚为公司第二届董事会董事的议案
2 关于公司2014年投资计划的议案
3 关于公司2014年预算（草案）的议案 |
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2014-01-25
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2014年2月18日(星期二)上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于选举李刚为公司第二届董事会董事的议案、关于公司2014年投资计划的议案、关于公司2014年预算(草案)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于全资孙公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于全资孙公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-06
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十次会议于2013年12月5日召开,会议审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-06
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月5日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》、《关于选举张希钦为公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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(601888) 中国国旅:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 19766702.00
财通证券股份有限公司 14350457.29
华泰证券股份有限公司 4463015.00
中国银河证券股份有限公司 2210264.00
国泰君安证券股份有限公司 1191881.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司 1191881.00
中国银河证券股份有限公司 2210264.00
华泰证券股份有限公司 4463015.00
财通证券股份有限公司 14350457.29
东方证券股份有限公司 19766702.00
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2013-11-20
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2013年12月5日(星期四)上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案、关于选举张希钦为公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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第二届董事会第九次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年11月19日以通讯方式召开,会议审议通过《关于提名张希钦为第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案
3 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
4 关于选举张希钦为公司独立董事的议案 |
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2013-11-12
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-08
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.2483
加权平均净资产收益率(%) 15.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过《公司2013年第三季度报告》、《关于公司申请设立财务公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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关于全资子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.914
加权平均净资产收益率(%) 13.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第二届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》、《关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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关于注册资本变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-03
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2013年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-02
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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