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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.871
加权平均净资产收益率(%) 9.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》、《关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司执行新颁布(修订)会计准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-08
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国旅股份有限公司本次限售股上市流通数量为96,237,772股;上市流通日期为2014年7月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过《关于向国旅(北京)投资发展有限公司增资的议案》、《关于投资设立国旅(海棠湾)投资发展有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2013年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币4.00元(含税)。
股权登记日：2014年6月23日
除息日：2014年6月24日
现金红利发放日：2014年6月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2013年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国旅股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币4.00元(含税)。
股权登记日：2014年6月23日
除息日：2014年6月24日
现金红利发放日：2014年6月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2014-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2014-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-17
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第二届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014年5月16日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案、关于公司聘任2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5455
加权平均净资产收益率(%) 5.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2013年度董事会工作报告
2公司2013年度监事会工作报告
3公司2013年度独立董事述职报告
4公司2013年度财务决算报告
5公司2013年年度报告及摘要
6公司2013年度利润分配方案
7关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案
8关于公司聘任2014年度审计机构的议案
9关于公司聘任2014年度内部控制审计机构的议案
10关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-04-19
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2014年5月16日(星期五)上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案、关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.407
加权平均净资产收益率(%) 18.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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关于2013年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过《关于对外投资成立国旅青岛投资发展有限公司的议案》、《关于聘任公司总经理助理、副总会计师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-19
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年2月18日召开,会议审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,会议审议并通过《关于选举李刚为公司第二届董事会董事的议案》、《关于公司2014年投资计划的议案》、《关于公司2014年预算(草案)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年1月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司2014年度为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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