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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-16
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2015年5月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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关于调整指定信息披露报刊的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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全资子公司为延安市禾草沟煤业有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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第二届董事会2015年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议于2015年5月25日召开,会议审议通过《关于中煤陕西榆林能源化工有限公司为延安市禾草沟煤业有限公司银行借款按股比提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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2015年4月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2014年度董事会报告的议案；
2关于公司2014年度监事会报告的议案；
3关于公司2014年度财务报告的议案；
4关于公司2014年度利润分配预案的议案；
5关于公司2015年度资本支出计划的议案；
6关于聘请公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案；
7关于2015年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
8.00关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案
8.01选举王安先生为公司第三届董事会执行董事
8.02选举李延江先生为公司第三届董事会执行董事
8.03选举高建军先生为公司第三届董事会执行董事
8.04选举彭毅先生为公司第三届董事会非执行董事
8.05选举刘智勇先生为公司第三届董事会非执行董事
8.06选举向旭家先生为公司第三届董事会非执行董事
9.00关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案
9.01选举张克先生为公司第三届董事会独立非执行董事
9.02选举赵沛先生为公司第三届董事会独立非执行董事
9.03选举魏伟峰先生为公司第三届董事会独立非执行董事
10.00关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
10.01选举周立涛先生为公司第三届监事会股东代表监事
10.02选举赵荣哲先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2015-04-25
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第二届董事会2015年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议于2015年4月24日召开,会议审议批准《关于公司2015年第一季度报告的议案》、《关于公司调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于参股湖北能源集团鄂州发电有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于召开2014年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中煤能源股份有限公司董事会决定于2015年6月16日下午14点30分召开公司2014年度股东周年大会,本次股东大会采用现场召开与网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年6月15日下午15：00至2015年6月16日下午15：00,审议关于公司2014年度财务报告的议案、关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第二届监事会2015年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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2015年3月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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2015年2月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第二届董事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过《关于<公司2014年度报告>及其摘要、<2014年度业绩公告>的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于开展动力煤期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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第二届监事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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2015年1月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%-85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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2014年12月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于确定公司2015-2017年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-23
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第二届董事会2014年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2014年第七次会议于2014年12月22日召开,会议审议批准《关于公司高级管理人员2013年度薪酬兑现方案及2014年、2015年基薪方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-16
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2014年11月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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2014年10月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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