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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司全部已发行股本13258663400股为基准，每股派人民币0.15413元。
二、通过关于公司2009年度资本支出计划的议案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年国内和国际审计师。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
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2009-06-10
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2009年1至5月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-5月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
5月份 累计 5月份 累计
1、原煤产量 1048 4203 860 4141
其中：自产 980 3928 814 3841
2、焦炭产量 36 155 42 174
其中：权益产量 27 109 33 137
3、煤矿装备产值 52748 252951 34572 179417
4、煤炭贸易量 781 3232 830 3758
(1)国内销售 746 3039 665 3066
其中：动力煤 733 2977 633 2958
焦煤 13 62 32 108
(2)自营出口 4 48 45 231
其中：动力煤 4 48 43 224
焦煤 0 0 2 7
(3)代理出口 13 120 120 461
(4)进口 18 25 0 0
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 97,231,862.00 94,678,980.00
所有者权益(或股东权益) 65,292,436.00 63,468,228.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.92 4.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,859,724.00 1,859,724.00
基本每股收益(元) 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.13 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 2.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2009年4月27日召开第一届董事会2009年第三次会议，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中煤能源股份有限公司于2009年3月27日召开第一届董、监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司全部已发行股本13258663400股为基准，每股派人民币0.15413元(含税)。
三、通过关于公司2009年度资本支出计划(计划安排153.99亿元)的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年国内、国际审计师的议案。
五、同意暂缓对公司A股募集资金投资项目之一“黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目”的进一步投资(原拟投入A股募集资金170.29亿元，目前已经投入约1200万元)，并由公司研究改进及替代方案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项 |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度董事会报告的议案》
2、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度监事会报告的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度财务决算的议案》
4、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司2009 年度资本支出计划的议案》
6、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2009 年度薪酬的议案》
7、 审议《关于聘请2009 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
8、 审议《关于修订中国中煤能源股份有限公司章程的议案》 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 51,464,934 36,033,676
归属于上市公司股东的净利润 6,811,863 5,786,732
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,692,146 4,540,588
基本每股收益(元) 0.52 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.59 0.39
全面摊薄净资产收益率(%) 10.73 17.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.12 13.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.75 0.42
2008年末 2007年末
调整后
总资产 94,678,980 58,984,413
归属于上市公司股东的所有者权益合计 63,468,228 33,295,095
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.79 2.84
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.15413元(含税) |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-02-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2009年2月27日召开第一届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交公司2008年度股东周年大会审议。
二、通过关于修订《公司A股募集资金管理办法》的议案。
三、通过关于会计政策变更及修订《公司会计核算办法》的议案。
四、同意公司按持股比例为参股5%的蒙冀铁路有限责任公司(下称：蒙冀铁路)120.8亿元的铁路建设项目融资提供6亿元人民币的担保。公司将要求蒙冀铁路向公司出具《反担保承诺函》，以项目竣工后的资产向公司提供反担保。
截止本公告披露之日，公司对外担保余额521337万元，其中对子公司担保余额466337万元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第一届董事会2008年第七次会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案等事项，该整改报告的具体内容详见2008年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2008年12月19日召开第一届董事会2008年第六次会议，会议审议通过选举王安为公司第一届董事会董事长等事项。
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2008-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续订公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案。
二、通过关于修订中国中煤能源集团公司向公司提供煤矿建设服务2008年度关联/连交易豁免上限的议案。
三、选举王安出任公司执行董事。
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2008-10-29
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公布H股公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司建议委任王安(现任公司控股股东中国中煤能源集团公司董事兼总经理)为公司执行董事，且该委任尚待即将于2008年12月19日举行的临时股东大会批准。
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2008-10-28
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公布股价及成交量的不寻常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中国中煤能源股份有限公司的董事知悉2008年10月27日公司的股价及成交量下跌，兹声明董事并不知悉导致下跌的任何原因。
董事亦确认，目前并无任何有关拟收购或变卖的商谈或协议是根据香港联合交易所有限公司(下称：联交所)证券上市规则有关条款而须予披露者；董事会也不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜是依据联交所证券上市规则有关规定的一般责任而须予披露者。
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于续订中国中煤能源股份有限公司2009-2011 年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案》
2、 审议《关于修订中国中煤能源集团公司向中国中煤能源股份有限公司提供煤矿建设服务2008 年度交易豁免上限的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司补选董事的议案》 |
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于续订中国中煤能源股份有限公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案》
2、 审议《关于修订中国中煤能源集团公司向中国中煤能源股份有限公司提供煤矿建设服务2008年度交易豁免上限的议案》
3、 审议《关于中国中煤能源股份有限公司补选董事的议案》 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 93,692,978.00 58,817,689.00
所有者权益(或股东权益) 60,655,420.00 31,717,846.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.57 2.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,189,248.00 5,737,113.00
基本每股收益(元) 0.17 0.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 9.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.55 9.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54
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2008-10-25
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于中国中煤能源股份有限公司2006年H股上市时，与其控股股东中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)签订的《煤炭出口外销委托代理框架协议》、《综合原料和服务互供框架协议》、《煤炭供应框架协议》、《煤矿建设及设计服务框架协议》将于2008年12月31日到期，根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，公司与中煤集团于2008年10月24日在原有协议的基础上，经过对部分协议内容条款的修改，续签了上述四项协议(其中《煤矿建设及设计服务框架协议》更名为《煤矿建设、煤矿设计及总承包服务框架协议》)，协议有效期均至2011年12月31日止。原四项协议下关联交易的执行情况及新签协议下2009-2011年每年的上限金额预计数据分别如下：
中煤集团向公司提供煤炭出口外销代理服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为3300万元，预计2009-2011年度交易上限分别为9800万元、12300万元、15500万元。
中煤集团向公司提供重组中煤矿生产的煤炭产品，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为7400万元，预计2009-2011年度交易上限分别为143500万元、162500万元、187000万元。
中煤集团向公司提供生产供应和配套服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为69200万元，预计2009-2011年度交易上限分别为334000万元、410500万元、477500万元；中煤集团向公司提供社会和支援服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为1300万元，预计2009-2011年度交易上限均为7000万元；公司向中煤集团提供生产材料和配套服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为2100万元，预计2009-2011年度交易上限分别为99000万元、70500万元、68500万元；公司向中煤集团提供煤炭出口相关服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为1500万元，预计2009-2011年度交易上限分别为22500万元、27000万元、32000万元。
中煤集团向公司提供煤矿建设服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为39000万元，预计2009-2011年度交易上限分别为628000万元、620500万元、427500万元；公司向中煤集团提供煤矿设计、总承包服务，预计2009-2011年度交易上限分别为13600万元、25400万元、28400万元。
公司于2006年与中煤集团签订的《土地使用权租赁框架协议》、《房屋租赁框架协议》和《商标使用许可框架协议》的期限分别为20年、10年和10年(均未到期)，本次不需要续签。但根据目前的实际情况以及土地使用权和房屋租赁价格的调整，相应对前两项协议的部分条款进行了修改。该三项协议下关联交易的执行情况及2009-2011年每年的上限金额预计数据分别如下：
中煤集团向公司提供土地使用权租赁，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为548万元，预计2009-2011年度交易上限均为2300万元；中煤集团向公司提供物业租赁，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为1839万元，预计2009-2011年度交易上限均为7900万元；中煤集团许可公司使用部分注册商标，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为0.0001万元，预计2009-2011年度交易上限均为0.0001万元。
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2008-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中煤能源股份有限公司于2008年10月24日召开第一届董事会2008年第五次会议及第一届监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、批准《公司2008年第三季度报告》。
二、通过关于续订公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案：其中，同意公司分别与大同煤业股份有限公司、灵石县九鑫选煤有限责任公司、榆林煤炭出口集团公司、刘家口集运站、冀中能源有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司签署《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》；公司与朔州市平朔路达铁路运输有限公司续签《铁路线租赁及代管服务框架协议》，并对协议内容进行适当修改。上述两项事宜按上海证券交易所有关规定并不属于关联交易，乃依据香港联合交易所有关规定做出的公告。
三、通过对公司与控股股东中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)签署的《煤矿建设及设计服务框架协议》项下中煤集团向公司提供煤矿建设服务的持续性关联/连交易2008年度预算上限增加至15亿元的议案。
四、通过关于补选公司董事的议案：其中，同意彭毅辞去公司董事、执行副总裁及首席财务官职务。
董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-18
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司董事会于2008年10月16日分别收到公司董事长经天亮及董事彭毅的书面辞职报告，经天亮请求辞去公司执行董事、董事长及其在董事会的相关职务；彭毅请求辞去公司执行董事及其在董事会的相关职务，此外，还一并辞去在公司担任的执行副总裁、首席财务官职务。根据有关规定，上述辞职均自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据有关规定，公司董事长的职责暂由副董事长张宝山履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司将尽快完成因上述二人辞职导致公司董事、董事长和首席财务官等空缺职位的补选以及相关后续工作。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司接控股股东中国中煤能源集团公司(本次增持前持有公司股份7626667000股，约占公司已发行总股份的57.52%，下称：中煤集团)通知，中煤集团于2008年9月23日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份4049947股，增持后持有公司股份7630716947股(约占公司已发行总股份的57.55%)。
中煤集团拟计划在未来12个月内(自本次增持之日起算)，视公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)，中煤集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-23
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2008年9月19日接到首次公开发行A股股票并上市的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)有关函，因公司持续督导保荐代表人司宏鹏调离银河证券，银河证券决定由张涛接替司宏鹏对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王大勇、张涛。
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2008-07-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司于2008年7月28日召开第一届董、监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下议案：
一、批准公司2008年半年度报告。
二、批准《公司治理报告及整改计划》、《公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划》的议案。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 91,797,755 57,959,436
所有者权益(或股东权益) 59,083,442 30,998,965
每股净资产(元) 4.46 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 26,607,902 16,929,878
净利润 3,547,865 2,278,083
扣除非经常性损益后的净利润 3,446,581 2,248,946
基本每股收益(元) 0.27 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.27 0.19
净资产收益率(%) 7.88 8.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 0.11
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6226(含税)，税后10派0.5603登记日 ，2008-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6226(含税)，税后10派0.5603除权日 ，2008-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国中煤能源股份有限公司实施2007年度A股利润分配方案为：每股派人民币0.06226元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金股息发放日：2008年7月18日
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6226(含税)，税后10派0.5603红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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