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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.116
加权平均净资产收益率(%) 1.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601898_2019_1.pdf |
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2019-04-24
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第四届监事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601898_20190424_2.pdf
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于公司2018年度财务报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案
8.01 批准调整《综合原料和服务互供框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供综合原料和服务2019-2020年度各年的年度上限
8.02 批准调整《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中国中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供工程设计、建设及总承包服务2019-2020年度各年的年度上限
8.03 批准调整《金融服务框架协议》项下中煤财务有限责任公司向中国中煤能源集团有限公司提供贷款及融资租赁服务2019-2020年度各年的年度上限
9 关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2019-04-24
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第四届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议于2019年4月23日召开，会议审议批准《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度经营业绩考核指标的议案》、《关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601898_20190424_1.pdf
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2019-04-24
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关于召开2018年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中煤能源股份有限公司董事会决定于2019年6月28日下午14点30分召开2018年度股东周年大会，审议关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年度财务报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601898_20190424_3.pdf
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2019-04-24
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关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2019年3月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601898_20190416_1.pdf
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2019-04-02
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关于调整指定信息披露报刊的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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第四届董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于<公司2018年度报告>及其摘要、<2018年度业绩公告>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601898_20190316_1.pdf
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2019-03-16
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关于公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.78
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2019-03-16
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关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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第四届监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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2019年2月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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2019年1月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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第四届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601898_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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(601898)“中煤能源”公布第四届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议于2019年2月1日召开，会议审议批准《关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》、《关于山西小回沟煤业有限公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》、《关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601898_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(601898)“中煤能源”公布第四届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601898_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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(601898)“中煤能源”公布关于所属子公司收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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(601898)“中煤能源”公布关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601898_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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第四届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议于2019年2月1日召开，会议审议批准《关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》、《关于山西小回沟煤业有限公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》、《关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601898_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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关于所属子公司收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601898_20190202_4.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润320,000万元至360,000万元，与上年相比，将增加78,557.4万元到118,557.4万元，同比增长32.5%到49.1%。
预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润319,000万元至359,000万元，与上年相比，将增加111,996万元到151,996万元，同比增长54.1%到73.4%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601898_20190131_1.pdf
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2019-01-16
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2018年12月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601898_20190116_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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2018年11月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601898_20181215_1.pdf
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2018-11-17
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2018年10月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601898_20181117_1.pdf
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2018-11-08
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关于对外投资项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/601898_20181108_1.pdf
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