中煤能源(601898) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中煤能源（601898）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-17	2019年度股东周年大会决议公告	上交所公告
中国中煤能源股份有限公司2019年度股东周年大会于2020年6月16日召开，会议审议通过关于公司2019年度财务报告的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601898_20200617_1.pdf
2020-06-16	2020年5月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601898_20200616_1.pdf
2020-05-16	2020年4月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601898_20200516_1.pdf
2020-04-30	2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2020年付息公告	上交所公告，其它
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601898_20200430_2.pdf
2020-04-30	2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2020年付息公告	上交所公告，其它
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601898_20200430_1.pdf
2020-04-29	第四届监事会2020年第二次会议决议公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601898_20200429_2.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会报告的议案 2 关于公司2019年度监事会报告的议案 3 关于公司2019年度财务报告的议案 4 关于公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于公司2020年度资本支出计划的议案 6 关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 7 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案 8.00 关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案 8.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 8.02 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 8.03 批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 8.04 批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会报告的议案 2 关于公司2019年度监事会报告的议案 3 关于公司2019年度财务报告的议案 4 关于公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于公司2020年度资本支出计划的议案 6 关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 7 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案 8.00 关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案 8.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 8.02 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 8.03 批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限 8.04 批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
2020-04-29	日常关联交易的公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601898_20200429_3.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 0.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601898_20200429_7.pdf
2020-04-29	第四届董事会2020年第二次会议决议公告	上交所公告
中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议于2020年4月28日召开，会议审议批准《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司高级管理人员2020年度经营业绩考核指标的议案》、《关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601898_20200429_1.pdf
2020-04-29	关于召开2019年度股东周年大会的通知	上交所公告，日期变动
中国中煤能源股份有限公司董事会决定于2020年6月16日14点30分召开2019年度股东周年大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度财务报告的议案、关于公司2020年度资本支出计划的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统；投票时间：2020年6月15日下午15:00至2020年6月16日下午15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601898_20200429_5.pdf
2020-04-16	2020年3月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601898_20200416_1.pdf
2020-04-15	关于2020年度第一期中期票据发行结果的公告	上交所公告，其它
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601898_20200415_1.pdf
2020-04-01	关于调整指定信息披露报刊的公告	上交所公告，其它
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601898_20200401_1.pdf
2020-03-26	关于2019年度业绩说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601898_20200326_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-21	第四届监事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601898_20200321_2.pdf
2020-03-21	第四届董事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议于2020年3月20日召开，会议审议通过《关于<公司2019年度报告>及其摘要、<2019年度业绩公告>的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601898_20200321_1.pdf
2020-03-21	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.42 加权平均净资产收益率(%) 5.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601898_2019_n.pdf
2020-03-21	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601898_20200321_3.pdf
2020-03-18	关于召开2019年度业绩说明会的预告公告	上交所公告，其它
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2020-03-18	关于中期票据获准注册的公告	上交所公告，其它
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2020-03-17	2020年2月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601898_20200317_1.pdf
2020-03-13	向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册的公告	上交所公告，其它
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/601898_20200313_1.pdf
2020-02-19	2020年1月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/601898_20200219_1.pdf
2020-01-18	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润550,000万元到590,000万元，与上年同期相比，将增加206,542.2万元到246,542.2万元，同比增长60.1%到71.8%。预计2019年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润528,000万元到568,000万元，与上年同期相比，将增加183,872.1万元到223,872.1万元，同比增长53.4%到65.1%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601898_20200118_1.pdf
2020-01-16	2019年12月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601898_20200116_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-21	拟披露年报

2019-12-14	2019年11月份主要生产经营数据公告	上交所公告
(601898)“中煤能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601898_20191214_1.pdf