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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2023年度资本支出计划》的议案
6 关于聘任公司2023年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案 |
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2023-04-28
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中国中煤能源股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601898_20230428_8R86.pdf
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2023-04-28
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中国中煤能源股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601898_20230428_2GMR.pdf
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2023-04-28
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中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601898_20230428_9LQ2.pdf
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2023-04-28
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中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601898_20230428_3I89.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年度董事会报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2023年度资本支出计划》的议案
6 关于聘任公司2023年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案 |
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2023-04-25
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中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年第一季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601898_20230425_YJAR.pdf
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2023-04-13
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中国中煤能源股份有限公司2023年3月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601898_20230413_JJ61.pdf
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2023-04-01
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中国中煤能源股份有限公司关于调整指定信息披露报刊的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/601898_20230401_97EO.pdf
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2023-03-29
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中国中煤能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/601898_20230329_OJ3A.pdf
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2023-03-29
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中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/601898_20230329_XCQE.pdf
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2023-03-29
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中国中煤能源股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/601898_20230329_YYA8.pdf
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2023-03-24
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中国中煤能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601898_20230324_OW16.pdf
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2023-03-24
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601898_20230324_9JO8.pdf
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2023-03-24
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中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601898_20230324_4OS7.pdf
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2023-03-24
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中国中煤能源股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601898_20230324_H70V.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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中国中煤能源股份有限公司2023年2月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/601898_20230321_Z1Z3.pdf
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2023-03-17
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中国中煤能源股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/601898_20230317_I3YB.pdf
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2023-03-03
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中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/601898_20230303_WOY0.pdf
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2023-03-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举王树东先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举彭毅先生为公司第五届董事会执行董事
1.03 选举廖华军先生为公司第五届董事会执行董事
1.04 选举赵荣哲先生为公司第五届董事会执行董事
1.05 选举徐倩先生为公司第五届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举张成杰先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.02 选举景奉儒先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.03 选举熊璐珊女士为公司第五届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举王文章先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张巧巧女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-03-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举王树东先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举彭毅先生为公司第五届董事会执行董事
1.03 选举廖华军先生为公司第五届董事会执行董事
1.04 选举赵荣哲先生为公司第五届董事会执行董事
1.05 选举徐倩先生为公司第五届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举张成杰先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.02 选举景奉儒先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.03 选举熊璐珊女士为公司第五届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举王文章先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张巧巧女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2023-03-03
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中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/601898_20230303_KBGX.pdf
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2023-03-03
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/601898_20230303_5SWA.pdf
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2023-02-16
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中国中煤能源股份有限公司2023年1月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/601898_20230216_BZKE.pdf
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2023-01-12
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中国中煤能源股份有限公司2022年12月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/601898_20230112_83BK.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/601898_20221228_5KDV.pdf
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2022-12-15
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中国中煤能源股份有限公司2022年11月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/601898_20221215_9BGT.pdf
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2022-11-16
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中国中煤能源股份有限公司2022年10月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/601898_20221116_4TWQ.pdf
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