紫金矿业(601899) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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紫金矿业

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紫金矿业（601899）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-01	关于要约收购诺顿金田有限公司股份的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	重要事项未公告,2012-05-31 全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-05-31	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-31,恢复交易日：2012-06-01，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告,2012-05-31 全天停牌
2012-05-31	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-31,恢复交易日：2012-06-01 ，2012-06-01	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告,2012-05-31 全天停牌
2012-05-29	2011年度股东大会决议的公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月28日召开，会议经审议：否决2011年度利润分配预案[董事会建议每10股派发现金红利人民币0.8元（含税）]；通过关于公司2011年度利润分配提高现金分红比例的提案[建议每10股派发现金红利人民币1元（含税）]、《公司2011年度报告及年度报告摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	关于2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	上交所公告，其它
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	关于对外担保的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	关于2011年度股东大会增加临时提案的补充通知（二）	上交所公告，股东大会事项变动
2012年5月7日，紫金矿业集团股份有限公司董事会又收到股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提交的《关于公司2011年度利润分配提高现金分红比例的提案》。董事会同意将该临时提案列入公司2011年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	关于2011年度股东大会增加临时提案的补充通知	上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动
2012年5月3日，紫金矿业集团股份有限公司董事会收到股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提交的《关于修改公司章程的提案》。根据有关规定，公司董事会同意将该临时提案列入公司2011年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.049 加权平均净资产收益率(%) 4.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.199 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于控股股东解除质押和质押的公告	上交所公告，股份冻结
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-28	召开股东大会，年度股东大会
(1)《关于公司发行债券一般性授权的议案》；普通决议案： (2)《公司2011年度董事会工作报告》； (3)《公司2011年度独立董事述职报告》； (4)《公司2011年度监事会工作报告》； (5)《公司2011年度财务决算报告》； (6)《公司2011年度报告及年度报告摘要》； (7)《公司2011年度利润分配预案》； (8)《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》； (9)《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》； (10)《关于聘任公司2012年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》
2012-04-12	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2012年5月28日（星期一）上午9点召开公司2011年度股东大会，审议《关于公司发行债券一般性授权的议案》、《公司2011年度报告及年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-28	召开股东大会，年度股东大会
(1)《关于公司发行债券一般性授权的议案》；普通决议案： (2)《公司2011年度董事会工作报告》； (3)《公司2011年度独立董事述职报告》； (4)《公司2011年度监事会工作报告》； (5)《公司2011年度财务决算报告》； (6)《公司2011年度报告及年度报告摘要》； (7)《公司2011年度利润分配预案》； (8)《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》； (9)《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》； (10)《关于聘任公司2012年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》。 (11)《关于修改公司章程的提案》
2012-04-12	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-28	召开股东大会，年度股东大会
特别决议案 1 《关于修改公司章程的提案》 2 《关于公司发行债券一般性授权的议案》普通决议案 3 《公司2011年度董事会工作报告》 4 《公司2011年度独立董事述职报告》 5 《公司2011年度监事会工作报告》 6 《公司2011年度财务决算报告》 7 《公司2011年度报告及年度报告摘要》 8 《公司2011年度利润分配预案》 9 《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》 10 《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》 11《关于聘任公司2012 年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》
2012-04-05	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司向诺顿金田有限公司提出一项意向性、非约束力及有条件的收购建议，建议向所有诺顿金田股东(除本公司及其已持有诺顿金田股份的附属公司外)提出每股0.25澳元的现金要约，及由诺顿金田支付每股0.02澳元的特别股息。诺顿金田于4月3日发布了收到该意向性的建议的。本项建议受制于若干条件。该项非约束性建议仅只是与诺顿金田董事会的初步沟通，本公司仍未就收购条款及条件作出任何正式决定，且本公司并无义务提出任何正式要约。因此，目前无法确定本公司最终是否会提出或何时提出正式要约，或提出诺顿金田股东可接受的条款。本并非、亦不应视为有意向诺顿金田提出收购报价的。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-29	四届十四次董事会决议公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司四届十四次董事会于2012年3月28日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 24.52 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	四届十一次监事会议决议的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	董事辞任及推选新的第四届董事候选人公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	持续关联交易公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	2012年第一次临时股东大会决议的公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月22日召开，会议审议通过《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》、《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-10	第四届董事会临时会议决议的公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会于2012年3月9日召开了临时董事会议，会议审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》、《关于新华都工程承包紫金山金矿露采工程构成持续关联交易议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-04	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
紫金矿业集团股份有限公司决定于2012年3月22日（星期四）上午9点召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》、《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-04	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-22	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》 2、《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》 3、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》
2012-02-03	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	关于对外担保的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	四届十三次董事会决议公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司四届十三次董事会于2012年2月2日召开，会议审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>和调整投资委员会成员的议案》、关于修订《紫金矿业集团股份有限公司项目投资及决策管理办法》的议案、关于修订《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及信息知情人管理制度》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。