紫金矿业(601899) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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紫金矿业

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紫金矿业（601899）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.033 加权平均净资产收益率(%) 2.52 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.323 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	关于对外担保的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	四届二十次董事会决议公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司四届二十次董事会于2013年4月26日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、《关于紫金矿业集团西北有限公司为新疆天龙矿业股份有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-18	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司于2013年4月17日与卡尔古利矿业有限公司签署收购执行协议。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1、《紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》； 2、《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）分红回报规划》； 3、《关于公司发行中期票据的议案》； 4、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； 5、《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》； 6、《公司2012年度董事会工作报告》； 7、《公司2012年度独立董事述职报告》； 8、《公司2012年度监事会工作报告》； 9、《公司2012年度财务决算报告》； 10、《公司2012年度报告及年度报告摘要》； 11、《公司2012年度利润分配预案》； 12、《关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议案》； 13、《关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师并授权董事会确认其2013年度薪酬的议案》
2013-04-12	召开2013年第1次股东大会，2013-05-28	召开股东大会，未披露股东大会
《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
2013-04-12	关于召开2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的通知	上交所公告，日期变动
紫金矿业集团股份有限公司决定于2013年5月28日（星期二）上午9点召开2012年度股东大会，审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》、《公司2012年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等事项。公司决定于2013年5月28日（星期二）上午11点、11点15分依次召开2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会，审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1、《紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》； 2、《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）分红回报规划》； 3、《关于公司发行中期票据的议案》； 4、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； 5、《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》； 6、《公司2012年度董事会工作报告》； 7、《公司2012年度独立董事述职报告》； 8、《公司2012年度监事会工作报告》； 9、《公司2012年度财务决算报告》； 10、《公司2012年度报告及年度报告摘要》； 11、《公司2012年度利润分配预案》； 12、《关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议案》； 13、《关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师并授权董事会确认其2013年度薪酬的议案》
2013-04-12	召开2013年第1次股东大会，2013-05-28	召开股东大会，未披露股东大会
《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
2013-04-11	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司，于2013年4月10日披露了季度生产报告（2013年1-3月）。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-03-29	关于为境外子公司提供内保外贷的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-29	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（简称“诺顿金田”，股票代码“NGF”），于2013年3月28日披露了2012年12月31日6个月已经审计的业绩报告（2012年7月1日至12月31日(由于更改会计年度而发出)）。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-03-22	持续关联交易公告	上交所公告，关联交易
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-21	有关设立离岸矿业基金的公告	上交所公告，投资项目
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-05	关于对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-01	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（简称“诺顿金田”，股票代码“NGF”），于2013年2月28日披露了2013年生产指标。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-02-28	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（简称“诺顿金田”，股票代码“NGF”），于2013年2月27日披露了2012年12月31日6个月未经审计的业绩报告[2012年7月1日至12月31日(由于更改会计年度而发出)]。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-02-19	2012年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（股票代码“NGF”），于2013年1月30日披露了季度生产报告（2012年10月1日至12月31日）及预亏（2012年7月1日至12月31日）。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-01-26	关于紫金山金铜矿湿法厂恢复生产的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-24	关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-24	第四届董事会临时会议决议公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2013年1月22日召开，会议审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于授权2013年度融资性黄金租赁业务的提案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度资金理财业务的提案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度套期保值业务授权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-28	拟披露年报

2012-12-29	关于第一大股东增持本公司H股股份的公告	上交所公告，股东名单
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-15	关于对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司于2012年10月26日披露了有关子公司吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司左岸金矿在建工程施工单位与当地居民发生纠纷的。　　在当地政府的支持下，经奥同克公司及施工单位与矿区周边有关村庄村民协商沟通，该纠纷已得到解决，目前已全面恢复矿山建设工作。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-11-08	对外担保公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-01	公告	上交所公告
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司，于2012年10月31日披露了季度生产报告（2012年7－9月）。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-10-27	关于上市公司控股股东、董监高以及上市公司承诺事项及履行情况的公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601899)“紫金矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。