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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-22
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年12月21日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-22
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关于调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/601899_20151222_3.pdf
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2015-12-22
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关于2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，再融资预案,股东大会事项变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/601899_20151222_6.pdf
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2015-12-22
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关于非公开发行股票预案修订方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/601899_20151222_4.pdf
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2015-12-22
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/601899_20151222_2.pdf
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2015-12-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/601899_20151218_1.pdf
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2015-12-09
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有关刚果(金)卡莫阿铜矿项目完成交割的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601899_20151209_2.pdf
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2015-12-09
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月8日召开,会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的预案》、《关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-27
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-27/601899_20151127_2.pdf
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2015-11-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2016年1月11日9点0分、11点、11点30分分别召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08滚存未分配利润的处置方案
2.09上市地点
2.10决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
4《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
5《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》 |
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2015-11-27
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召开2016年第1次股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1《关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行价格及定价原则
1.05发行数量
1.06限售期
1.07募集资金投向
1.08滚存未分配利润的处置方案
1.09上市地点
1.10决议有效期
2《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2015-11-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2.01发行价格及定价原则
2.02发行数量
2.03募集资金投向
2.04决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
4《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
5《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》 |
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2015-11-27
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召开2016年第1次股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1《关于调整非公开发行股票方案的议案》
1.01发行价格及定价原则
1.02发行数量
1.03募集资金投向
1.04决议有效期
2《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2015-11-24
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有关刚果(金)卡莫阿铜矿项目进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-24/601899_20151124_1.pdf
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2015-11-21
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/601899_20151121_1.pdf
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2015-11-12
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关于非公开发行股票预案修订方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/601899_20151112_4.pdf
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2015-11-12
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/601899_20151112_2.pdf
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2015-11-12
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年11月11日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/601899_20151112_1.pdf
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2015-11-12
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关于调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/601899_20151112_3.pdf
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2015-11-12
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/601899_20151112_5.pdf
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2015-10-29
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601899_20151029_1.pdf
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2015-10-28
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/601899_20151028_1.pdf
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2015-10-27
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2015年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/601899_20151027_1.pdf
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2015-10-27
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2015年12月8日9点0分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》、关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案、紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-24/601899_20151024_1.pdf
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2015-10-27
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2015年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/601899_20151027_1.pdf
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2015-10-24
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的预案》
2.00《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05发行方式
2.06发行对象
2.07向公司股东配售的安排
2.08赎回或回售条款
2.09担保情况
2.10偿债保障措施
2.11募集资金用途
2.12发行债券的上市
2.13本次发行公司债券方案的有效期限
3 关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的预案
4 关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案
5 紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告
6 公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函
7 公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函 |
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2015-10-24
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2015年12月8日9点0分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》、关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案、紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-21
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-21/601899_20151021_7.pdf
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2015-10-21
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面向合格投资者公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-21/601899_20151021_3.pdf
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2015-10-21
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关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-21/601899_20151021_4.pdf
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