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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-22
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关于2016年第三次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-22/601899_20161122_1.pdf
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2016-11-19
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关于可续期公司债券获得中国证监会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601899_20161119_2.pdf
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2016-11-19
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关于刚果(金)卡莫阿铜业15%权益转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601899_20161119_1.pdf
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2016-11-15
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于吸收合并全资子公司的议案》
2《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
3《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》
4《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》
5《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
6.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
6.01陈景河（执行董事）
6.02蓝福生（执行董事）
6.03邹来昌（执行董事）
6.04林泓富（执行董事）
6.05方启学（执行董事）
6.06林红英（执行董事）
6.07李建（非执行董事）
7.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
7.01卢世华
7.02朱光
7.03薛海华
7.04蔡美峰
8.00《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
8.01林水清
8.02徐强
8.03范文生 |
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2016-11-15
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》
3《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》
4《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5.01陈景河（执行董事）
5.02蓝福生（执行董事）
5.03邹来昌（执行董事）
5.04林泓富（执行董事）
5.05方启学（执行董事）
5.06林红英（执行董事）
5.07李建（非执行董事）
6.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6.01卢世华
6.02朱光
6.03薛海华
6.04蔡美峰
7.00《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
7.01林水清
7.02徐强
7.03范文生 |
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2016-11-15
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2016年12月30日9点0分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会2016年第12次临时会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/601899_20161115_2.pdf
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2016-11-03
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关于2016年度非公开发行股票之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-03/601899_20161103_1.pdf
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2016-11-03
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关于非公开发行A股股票相关承诺事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-03/601899_20161103_2.pdf
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2016-10-27
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2016年度第八期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-27/601899_20161027_1.pdf
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2016-10-26
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年10月25日召开,会议审议通过公司2016年第三季度报告、《关于紫金财务公司开展担保业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/601899_20161026_2.pdf
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2016-10-26
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.066
加权平均净资产收益率(%) 5.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-19
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2016年度第七期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-14
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2016年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/601899_20161014_1.pdf
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2016-10-14
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关于刚果(金)Kamoa铜矿区Kakula矿段资源量初步估算结果公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/601899_20161014_2.pdf
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2016-10-11
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2016年9月30日召开,会议审议通过《关于紫金财务公司增加投资理财额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2016年9月30日召开,会议审议通过《关于紫金财务公司增加投资理财额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-23
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有关刚果(金)Kamoa铜矿项目勘探进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-23/601899_20160923_1.pdf
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2016-09-21
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-21/601899_20160921_1.pdf
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2016-09-13
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/601899_20160913_1.pdf
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2016-09-09
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关于增加持续关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/601899_20160909_1.pdf
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2016-08-27
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2016年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601899_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601899_2016_z.pdf
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2016-08-27
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》、《关于黑龙江紫金铜业新建十万吨铜冶炼项目立项审批的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601899_20160827_2.pdf
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2016-08-26
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2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会和2016年第二次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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紫金矿业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会和2016年第二次H股类别股东大会于2016年8月25日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/601899_20160826_1.pdf
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2016-08-17
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关于2016年非公开发行股票方案获福建省国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/601899_20160817_1.pdf
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2016-08-08
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2016年8月5日召开,会议审议通过《关于发行可续期公司债券的议案》、《关于吸收合并区域公司的议案》、《关于投资设立黑龙江紫金铜业有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/601899_20160806_1.pdf
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