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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/601899_20170701_8.pdf
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2017-07-01
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关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-01
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过《2016年度报告及摘要》、《关于公司2016年度利润分配的临时提案》、《关于聘任公司2017年年审会计师议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2017-06-15
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2017-06-15
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2017-06-15
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2017-06-15
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2017年第9次临时会议于2017年6月14日召开,会议审议通过《关于非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目的议案》、《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2017-06-09
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2017-06-09
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关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议于2017年6月8日召开,会议审议通过《关于取消公司2016年年度股东大会<2016年度利润分配方案>的议案》。
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2017-06-09
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2017-06-01
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关于2016年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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鉴于紫金矿业集团股份有限公司需要更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善,经公司慎重研究,决定将2016年年度股东大会由2017年6月19日延期至2017年6月30日召开,股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2017年6月30日9点0分;网络投票的起止时间：自2017年6月30日至2017年6月30日。
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2017-05-26
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2017年第6次临时会议于2017年5月25日召开,会议审议通过《公司债券发行人自查报告》、《公司债券募集资金管理制度》。
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2017-05-23
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关于2016年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
2 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业议案》
3 《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《独立董事2016年度述职报告》
6 《2016年度监事会工作报告》
7 《2016年度财务决算报告》
8 《2016年度报告及摘要》
9 《2016年度利润分配方案》
10 《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》
11 《关于聘任公司2017年年审会计师议案》 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
2 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业议案》
3 《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《独立董事2016年度述职报告》
6 《2016年度监事会工作报告》
7 《2016年度财务决算报告》
8 《2016年度报告及摘要》
9 《关于公司2016年度利润分配的临时提案》
10 《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》
11 《关于聘任公司2017年年审会计师议案》 |
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2017年6月19日9点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配方案》、《关于聘任公司2017年年审会计师议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
2 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业议案》
3 《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《独立董事2016年度述职报告》
6 《2016年度监事会工作报告》
7 《2016年度财务决算报告》
8 《2016年度报告及摘要》
9 《2016年度利润分配方案》
10 《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》
11 《关于聘任公司2017年年审会计师议案》 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
2 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业议案》
3 《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《独立董事2016年度述职报告》
6 《2016年度监事会工作报告》
7 《2016年度财务决算报告》
8 《2016年度报告及摘要》
9 《2016年度利润分配方案》
10 《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》
11 《关于聘任公司2017年年审会计师议案》 |
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2017-04-29
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于紫金铜冠存量借款展期及新增股东借款的议案》、《关于向招商银行股份有限公司申请融资融信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601899_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 3.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601899_2017_1.pdf
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2017-04-25
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601899_20170425_1.pdf
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2017-04-19
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2017年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经紫金矿业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润约10亿元,比去年同期增加1400%-1500%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/601899_20170415_1.pdf
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2017-04-08
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/601899_20170408_1.pdf
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