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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601899_20190424_1.pdf
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2019-04-13
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会临时会议于4月12日召开，会议审议通过《关于申请银行间市场交易商协会DFI注册的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601899_20190413_3.pdf
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2019-04-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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紫金矿业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会于2019年4月12日召开，会议审议通过关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案、关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601899_20190413_1.pdf
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2019-04-09
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月24日9点召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年年审会计师的建议等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/601899_20190409_2.pdf
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
2 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
3 关于2019年度对外担保安排的议案
4 关于为马坑矿业提供反担保的议案
5 2018年度董事会工作报告
6 独立董事2018年度述职报告
7 2018年度监事会工作报告
8 2018年度财务决算报告
9 2018年年度报告及摘要
10 2018年度利润分配方案
11 关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案
12 关于聘任2019年年审会计师的建议
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
2 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
3 关于2019年度对外担保安排的议案
4 关于为马坑矿业提供反担保的议案
5 2018年度董事会工作报告
6 独立董事2018年度述职报告
7 2018年度监事会工作报告
8 2018年度财务决算报告
9 2018年年度报告及摘要
10 2018年度利润分配方案
11 关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案
12 关于聘任2019年年审会计师的建议 |
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2019-04-09
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关于为参股公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/601899_20190409_1.pdf
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
2 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
3 关于2019年度对外担保安排的议案
4 关于为马坑矿业提供反担保的议案
5 关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案
6 2018年度董事会工作报告
7 独立董事2018年度述职报告
8 2018年度监事会工作报告
9 2018年度财务决算报告
10 2018年年度报告及摘要
11 2018年度利润分配方案
12 关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案
13 关于聘任2019年年审会计师的建议 |
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2019-04-03
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关于公开增发A股股票方案获龙岩市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601899_20190403_1.pdf
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2019-03-30
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关于2018年年度报告摘要补充说明的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601899_20190323_19.pdf
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2019-03-23
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-23
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于3月22日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘任2019年年审会计师的建议》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-23
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2019年度对外担保安排的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-23
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关于2018年计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2019-03-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 11.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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关于要约收购Nevsun Resources Ltd.股权事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-12
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关于2019年度第一期中期票据(品种一、二)发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-11
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2016年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一简称“16紫金01”、品种二简称“16紫金02”)将于2019年3月18日开始支付自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息。
债权登记日：2019年3月15日
债券付息日：2019年3月18日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-11
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关于“16紫金01”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/601899_20190311_1.pdf
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2019-02-26
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会会议于2月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年度公开增发A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601899_20190226_2.pdf
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2019-02-26
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关于公开增发A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601899_20190226_13.pdf
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2019-02-26
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601899_20190226_8.pdf
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2019-02-26
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关于2018年度公开增发A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601899_20190226_10.pdf
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2019-02-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月12日9点、11点、11点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案、关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601899_20190226_7.pdf
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2019-02-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的每股面值
2.03 发行股票的数量
2.04 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
2.05 发行方式
2.06 发行对象和认购方式
2.07 向原股东配售的安排
2.08 定价原则和发行价格
2.09 发行时间
2.10 上市地点
2.11 发行股票的限售安排
2.12 本次发行前滚存利润的安排
2.13 决议有效期限
3 关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺(修订稿)的议案
7 关于制定公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案
10 关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案
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2019-02-26
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召开2019年1次股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的每股面值
2.03 发行股票的数量
2.04 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
2.05 发行方式
2.06 发行对象和认购方式
2.07 向原股东配售的安排
2.08 定价原则和发行价格
2.09 发行时间
2.10 上市地点
2.11 发行股票的限售安排
2.12 本次发行前滚存利润的安排
2.13 决议有效期限
3 关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺(修订稿)的议案
7 关于制定公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案
10 关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案
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2019-02-26
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度公开增发A股股票方案（修订稿）的议案
1.01 发行股票的种类
1.02 发行股票的每股面值
1.03 发行股票的数量
1.04 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
1.05 发行方式
1.06 发行对象和认购方式
1.07 向原股东配售的安排
1.08 定价原则和发行价格
1.09 发行时间
1.10 上市地点
1.11 发行股票的限售安排
1.12 本次发行前滚存利润的安排
1.13 决议有效期限
2 关于公司2018年度公开增发A股股票预案（修订稿）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案 |
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|
2019-02-26
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的每股面值
2.03 发行股票的数量
2.04 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
2.05 发行方式
2.06 发行对象和认购方式
2.07 向原股东配售的安排
2.08 定价原则和发行价格
2.09 发行时间
2.10 上市地点
2.11 发行股票的限售安排
2.12 本次发行前滚存利润的安排
2.13 决议有效期限
3 关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺(修订稿)的议案
7 关于制定公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案
10 关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案 |
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2019-02-26
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601899_20190226_6.pdf
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